发布时间：2022-05-24 19:11:50 来源：火狐官方站点

　　2021年年度股东大管帐划八：《关于估计公司2022年度金融安排授信额度的计划》 ...... 27

　　为确保浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体股东的合法权益，保护股东大会的正常次序，确保股东大会的议事功率，确保本次股东大会按期、顺畅举行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江卓锦环保科技股份有限公司股东大会议事规矩》及我国证券监督处理委员会、上海证券买卖所的有关规矩，特拟定本须知。

　　二、为确保股东大会的严肃性和正常次序，实在保护与会股东（或股东代表）的合法权益，除到会会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高档处理人员、见证律师及董事会约请的人员外，公司有权依法回绝其他人员进入会场。

　　三、到会会议的股东（或股东代表）须在会议举行前20分钟到会议现场处理报到手续，并请按规矩出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权托付书以及参会回执等，经历证后收取会议材料，方可到会会议。

　　四、股东（或股东代表）依法享有讲话权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上讲话，可在报届时先向大会会务组挂号。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）讲话。股东（或股东代表）的讲话主题应与本次会议议题相关；超出议题规划，欲了解公司其他状况的，可会后向公司董事会秘书咨询。关于可能将走漏公司商业秘密或内情信息，危害公司、股东一起利益的发问，主持人或其指定的有关人员有权回绝答复。

　　五、为进步股东大会议事功率，在就股东的问题答复完毕后，即进行现场表决。现场会议表决选用记名投票表决办法，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项计划下设的“赞同”、“对立”、“放弃”三项中任选一项，并以打“√”表明。未填、错填、笔迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为放弃。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会作业人员共同收票。

　　六、股东大会对计划进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对计划进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表一起担任计票、监票；现场表决效果由会议主持人宣告。

　　八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当仔细实行其法定责任，会议开端后请将手机铃声置于无声状况，尊重和保护其他股东合法权益，确保大会的正常次序。关于搅扰股东大会次序、寻衅滋事和侵略其他股东合法权益的行为，公司有权采纳必要办法予以阻止并陈说有关部分查办。

　　九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不担任安排参加股东大会股东的住宿等事项，以相等对待一切股东。股东（或股东代表）到会本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承当。

　　十、本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的办法表决，结合现场投票和网络投票的表决效果发布股东大会抉择公告。

　　十一、本次股东大会挂号办法及表决办法的详细内容，请拜见公司于2022年4月29日宣布于上海证券买卖所网站的《关于举行2021年年度股东大会的告诉》（公告编号：2022-009）。

　　十二、特别提示:新冠肺炎疫情防控期间，鼓舞各位股东经过网络投票办法参会。确需现场参会的，请必须预先查验杭州市最新防疫方针，并提早告诉公司董事会办公室，用于向公司所在地的大街与社区报备。确保自己体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩带口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温丈量和挂号，体温正常者方可参会，请予合作。

　　地址：浙江卓锦环保科技股份有限公司（杭州市拱墅区绍兴路536号浙江三立年代广场7楼）大会议室

　　选用上海证券买卖所股东大会网络投票系统，经过买卖系统投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　依据公司2021年度1-12月的运营状况，依照相关法令、法规及我国证监会和上海证券买卖所的有关规矩，公司编制了《浙江卓锦环保科技股份有限公司2021年年度陈说》及《2021年年度陈说摘要》。陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　本计划现已2022年4月27日举行的公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议审议经过。详细内容详见2022年4月29日宣布于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《浙江卓锦环保科技股份有限公司2021年年度陈说》及《浙江卓锦环保科技股份有限公司2021年年度陈说摘要》。

　　2021年度，公司董事会仔细实行《公司法》《公司章程》等赋予的各项责任，标准运作、科学抉择计划，坚决贯彻实行股东大会的各项抉择。整体董事恪尽职守、勤勉尽责，活跃厚实的展开各项作业，有用地确保了公司和股东的利益。董事会已就2021年度董事会作业状况出具了《浙江卓锦环保科技股份有限公司2021年度董事会作业陈说》（见附件1）。

　　2021年，公司董事会严厉依照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他法令、法规、规章和《公司章程》的规矩，仔细实行责任，活跃展开作业，贯彻实行股东大会的各项抉择，不断标准公司处理。公司整体董事勤勉尽职，为公司董事会的科学抉择计划和标准运作做了很多富有成效的作业。现将2021年度董事会作业汇报如下：

　　自2020年头新冠疫情迸发以来，受制于微观出资数据下降的趋势，环保作业内部的商场竞赛度进一步加重，作业整体盈利水平有必定程度的削减。陈说期内，公司完结归属于上市公司股东的净赢利4,003.66万元，较上年同期削减14.35%，首要系受新冠疫情影响，原材料、运送和人工本钱均有所添加，作业整体运营本钱有所上升，商场竞赛更剧烈，导致公司整体赢利水平有所下降；一起，受疫情影响，地方政府资金付出压力加大，陈说期内客户金钱收回相对滞后，公司计提的信誉减值丢失较上年同期有显着添加所形成的。

　　陈说期内，公司坚持以技能立异作为中心竞赛力，以商场需求作为展开方向，以安全出产作为作业根底，环绕工业链上下游，拓宽事务范畴，进步公司的归纳竞赛力。全年完结运营收入4.13亿元，同比添加21.31%。公司年度签订合同约5.38亿元，较2020年添加超30%。在稳固环境修正、工业污染和市政板块三大主线的商场位置的一起，以公司优势环保工业为依托，致力于才智+环保的交融立异，调集环保技能、信息化技能、物联网及大数据技能的跨界整合，为公司环保主业助力。

　　2021年度公司仔细实行质量安全出产方针责任，推动工程质量和安全出产各项办法落到实处，确保了工程质量和安全出产事端得到有用操控和质量、安全方针的顺畅完结。坚持了零逝世、零重伤、零污染等方针，顺畅完结了全年度的质量处理和安全处理作业。对收买和库存端，完善收买处理准则，树立并严厉实行项目本钱实时操控系统，有用操控项目前期收买本钱，确保了各条线事务持续扩张的需求。

　　2021年，公司持续加大技能研制投入，全年研制费用开销2,527.24万元，占全年运营收入的6.12%。公司一向重视技能和研制方面的投入，强化技能研制项目的立项与进程管控，以确保公司在技能研制方面的竞赛优势。陈说期内，公司被评为杭州市专利演示企业，共请求知识产权9项，其间发明专利8项，软件著作权1项；全年新取得授权算计10项，其间实用新型专利9件、软件著作权1项，研制进程中构成中心论文6篇（其间SCI论文2篇）。到2021年底，仍有12项研制项目在持续投入中，包含1项国家级和3项省级研制课题。募投项目研制中心建造也在顺畅推动中。

　　公司在高新技能上的研制投入和效果运用，既增强了公司的归纳竞赛力，也得到了政府与社会的高度认同。陈说期内，公司取得废水处理范畴浙江省生态环境科研和效果推行项目立项1项，被浙江省生态与环境修正技能协会评为2021年水处理技能范畴科技先进单位，被浙江省商场监督处理局评为“守合同重信誉”企业，被浙江省企业信誉促进会评为“浙江省信誉处理演示企业”，取得 2021年浙江省污染地块查询点评和处理修正从业优异单位（计划编制类、工程施工类）两项荣誉。一起，公司一项演示工程被评为2021年浙江省生态与环境修正“女娲杯”优异演示工程。

　　陈说期内，公司于2021年9月16日成功登录上海证券买卖所科创板。上市后，公司持续完善内部处理结构，进步公司处理水平，严厉依照监管要求和法令法规规矩，标准和优化三会运作机制及科学的抉择计划系统，也在内情信息处理、内部操控系统实行和安排结构调整等方面持续优化，不断进步公司内部处理水平，为公司长时间稳定展开供给了必要确保。一起，公司重视队伍建造作业，持续引入高层次人才，培育要害岗位的中心人才，并经过各项作业训练进步现有职工事务素质和技能，优化人才结构与人才培育系统，构建了一支高质量人才队伍；到2021年底，公司具有一级建造师9人，二级建造师40人，大都为自主培育。一起，公司持续完善职工作业展开通道与薪酬处理机制，活跃发挥工会凝集才能，以小组为单位分季度安排了五光十色的职工活动，进一步激起职工的活跃性和生机，增强公司凝集力。

　　2021年，公司董事会共招集7次会议，就公司严重运营计划、展开等进行了仔细审议和抉择计划，并依照《公司法》和《公司章程》的规矩，严厉实行股东大会抉择和股东大会授权事项，为公司的展开壮大发挥了巨大效果，使股东的财物得以保值、增值。

　　1、 2021年5月27日，公司董事会举行第三届董事会第2次会议，审议并经过了《公司董事会2020年度作业陈说》《公司2020年度总司理作业陈说》《公司2020年度审计陈说》《公司2020年度财政决算陈说》《公司2021年度财政预算陈说》《公司2020年度赢利分配计划》《关于延聘公司2021年度财政审计安排的计划》《关于估计公司2021年度金融安排授信额度的计划》《关于估计公司2021年度相关买卖的计划》《关于公司实行新租借准则并改变相关管帐方针的计划》《关于公司2020年度内部操控点评陈说的计划》《公司最近三年审计陈说及相关陈说》《关于延伸公司初次揭露发行股票并在科创板上市计划抉择有用期的计划》《关于延伸授权董事会处理公司初次揭露发行股票并在科创板上市相关事宜的计划》《关于聘任内部审计担任人的计划》和《关于举行公司2020年度股东大会的计划》。

　　2、 2021年8月5日，公司董事会举行了第三届董事会第三次会议，审议并经过了《关于向公司高档处理人员及中心人员施行战略配售的计划》《关于聘任公司证券事务代表的计划》和《关于开立征集资金专项账户并授权签署征集资金专户监管协议的计划》。

　　3、 2021年8月30日，公司董事会举行第三届董事会第四次会议，审议并经过了《关于拟定的计划》《关于拟定的计划》《关于拟定的计划》《关于拟定的计划》《关于拟定的计划》和《关于拟定的计划》。

　　4、 2021年10月9日，公司董事会举行第三届董事会第五次会议，审议并经过了《关于添加注册本钱并修订〈公司章程〉的计划》和《关于举行2021年度第一次暂时股东大会的计划》。

　　5、 2021年10月29日，公司董事会举行第三届董事会第六次会议，审议并经过了《公司2021年第三季度陈说》。

　　6、 2021年11月29日，公司董事会举行第三届董事会第七次会议，审议并经过了《关于调整征集资金出资项目拟投入征集资金金额的计划》《关于运用征集资金置换预先已投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金的计划》和《关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理的计划》。

　　7、 2021年12月20日，公司董事会举行第三届董事会第八次会议，审议并经过了《关于授权董事长参加BOT项目招标的计划》。

　　公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会四个专门委员会，各专门委员会均严厉依照《公司章程》和各专门委员会作业细则实行责任。详细状况如下：

　　1、 战略委员会履职状况：陈说期内，公司战略委员会共举行2次会议，在结合公司所在作业环境、工业展开状况和商场整体局势等要素的条件下，对公司未来展开规划进行深入剖析，并依据公司实践运营处理状况，对公司严重出资事项提出合理主张，为公司总战略、总方针、总要求得到有用实行供给科学依据。

　　2、 审计委员会履职状况：陈说期内，公司审计委员会共举行4次会议，各委员依照相关规矩实行责任，详细了解公司的财政状况和运营状况，查看了公司的定时陈说、续聘管帐师事务所、内部操操控度的树立健全及实行状况，对公司财政状况和运营状况施行了有用的辅导和监督。

　　3、 提名委员会履职状况：陈说期内，提名委员会各委员仔细研讨上市公司有关董事和高档处理人员的挑选标准和程序，依法履职尽责。

　　4、 薪酬与查核委员会履职状况：陈说期内，薪酬与查核委员会共举行1次会议，各委员对公司薪酬与查核准则实行状况进行监督，依照相关规矩，参加查核公司司理层，对公司作业司理人薪酬方针与计划提出定见主张。

　　2021年公司独立董事严厉依照《公司章程》《浙江卓锦环保科技股份有限公司独立董事作业准则》等相关规矩，仔细实行独立董事的责任，定时查看了解公司运营状况，活跃到会相关会议，仔细审理会议计划及相关材料，对赢利分配、相关买卖等相关事项宣布独立定见，充沛发挥独立董事效果，尽力保护公司整体利益和整体股东特别是中小股东的合法权益。2021年度内独立董事未对董事管帐划或其他事项提出异议。

　　2021年度，公司共举行2次股东大会，董事会均严厉依照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，相等对待整体股东；在股东大会的招集、提案、到会、议事、表决及会议记录方面标准有序；仔细贯彻实行股东大会的各项抉择，安排施行股东大会审议经过的各项作业，充沛确保了整体股东的合法权益。

　　2021年度，公司监事会仔细实行《公司法》《公司章程》等赋予的各项责任，标准运作、科学抉择计划，坚决贯彻实行股东大会的各项抉择。整体监事恪尽职守、勤勉尽责，活跃厚实的展开各项作业，有用地确保了公司和股东的利益。监事会已就2021年度监事会作业状况出具了《浙江卓锦环保科技股份有限公司2021年度监事会作业陈说》（见附件2）。

　　2021年，公司（监事会在整体监事的一起尽力下，依据《公司法》《证券法》及其他法令、法规、规章和《公司章程》及《公司监事会议事规矩》的规矩，本着对整体股东担任的精力，仔细实行有关法令、法规赋予的职权，活跃有用地展开作业，对公司依法运作状况和公司董事、高档处理人员实行责任状况进行监督，保护了公司及股东的合法权益。现将2021年首要作业分述如下：

　　1、第三届监事会第2次会议于2021年5月27日在公司大会议室举行，会议审议经过了：《公司监事会2020年度作业陈说》《公司2020年度审计陈说》、《公司2020年度财政决算陈说》《公司2021年度财政预算陈说》《公司2020年度赢利分配计划》、《关于延聘公司2021年度财政审计安排的计划》《关于估计公司2021年度金融安排授信额度的计划》《关于估计公司2021年度相关买卖的计划》《关于公司实行新租借准则并改变相关管帐方针的计划》《关于公司 2020年度内部操控点评陈说的计划》《公司最近三年审计陈说及相关陈说》和《关于延伸公司初次揭露发行股票并在科创板上市计划抉择有用期的计划》。

　　2、第三届监事会第三次会议于2021年10月29日在公司大会议室举行，会议审议经过了：《公司2021年第三季度陈说》。

　　3、第三届监事会第四次会议于2021年11月29日在公司大会议室举行，会议审议经过了：《关于调整征集资金出资项目拟投入征集资金金额的计划》、《关于运用征集资金置换预先已投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金的计划》和《关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理的计划》。

　　(二)2021年，在公司整体股东的大力支持下，在董事会和运营层的活跃合作下，监事列席了每次董事会和股东大会会议，参加公司严重抉择计划的评论，依法监督各次董事会和股东大会审议的计划内容和会议举行程序的合法合规性。

　　(三)2021年，监事会亲近重视公司运营运作状况，仔细监督公司财政及资金运作等状况，查看公司董事会和运营层职务行为，确保了公司运营处理行为的标准。

　　陈说期内，公司监事会对董事会抉择计划程序和内容、实行股东大会抉择状况，以及对公司董事、司理班子成员和其他高档处理人员实行责任状况进行了监督查看，经过一系列的监督、核对，发挥监督功能，构成定见如下：

　　1、2021年，公司可以依照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规矩标准运作，董事会、司理层抉择计划程序合法，实行股东大会抉择认线、监事会以为：陈说期内，公司董事及高档处理人员在实行公司职务时，没有违背法令、行政法规和公司章程的行为，没有危害公司利益和股东的合法权益。

　　陈说期内，公司监事会对公司的财政状况进行监督、查看，仔细审议了公司季度陈说和年度陈说，以为公司财政准则健全、财政运作标准、财政状况杰出，公司各期财政陈说契合《企业管帐准则》的有关规矩，实在的反映了公司的财政状况和运营效果。

　　监事会以为：陈说期内，公司收买及出售事项遵从客观、公平、公允的准则，不存在利益歪斜，不存在危害公司利益和其他股东利益的景象。

　　公司内部操操控度健全完善，内部操控效果杰出。监事会以为：公司遵从《企业内部操控根本标准》及相关指引，依照现代企业处理准则要求，结合本身运营特征，树立了包含危险管控、审计监督、安全出产处理、财物处理、工程项目处理、人力资源、财政处理、信息与交流、作弊防备、信息系统等方面的较为完善的内部操操控度系统。内部操控整体效果杰出，没有违背公司《内部操操控度》的景象产生。

　　陈说期内，经过对公司征集资金的寄存和运用状况进行核对，监事会以为：公司征集资金的处理、运用契合《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第 1号——标准运作》等相关标准性文件的要求，征集资金的寄存与运用合法、合规，未发现违背法令法规及危害股东，尤其是中小股东利益的行为。

　　1、加强公司运营和财政状况的监督，经过与司理层、审计、财政等有关部分的信息交流，及时了解出产运营和财政状况，提出防备危险的定见和主张。

　　2、依法对董事会的抉择计划程序、抉择计划内容和实行股东会的抉择状况进行监督；对董事会及司理层在实行公司职务进程中是否恪守法令、法规和《公司章程》的规矩进行监督；保护公司和股东的合法权益。

　　依据《公司法》等相关规矩及天健管帐师事务所审计出具的标准无保留定见的审计陈说，公司对2021年的相关财政状况制作了2021年度财政决算陈说（见附件3）。

　　本计划现已2022年4月27日举行的公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议审议经过。

　　完结运营收入41,318.57万元，同比添加21.31%；完结归属于上市公司股东净赢利4,003.66万元，同比削减14.31%。

　　公司2021年度财政报表已由天健管帐师事务所审计，出具了标准无保留定见的审计陈说。管帐师的审计定见是：“财政报表在一切严重方面依照企业管帐准则的规矩编制，公允反映了卓锦股份公司2021年12月31日的兼并及母公司财政状况，以及2021年度的兼并及母公司运营效果和现金流量。”。

　　经审计2021年度完结运营收入41,318.57万元，同比添加21.31%；完结赢利总额 4,677.89万元，较上年同期削减 10.68％；归属于母公司一切者的净赢利为4,003.66万元，同比削减14.31%；完结每股收益0.37元，较去年同期削减19.57％；到2021年12月31日，公司经审计后的财物总额为82,693.16万元，较年头添加65.70％，净财物为53,220.91万元，较年头添加82.54％。

　　活动财物较年头添加30,769.15万元，添加65.38%。其间货币资金添加14,682.7万元，添加171.79%；应收账款添加12,593.26万元，添加49.34%，首要系受新冠疫情影响，地方政府资金付出压力加大，陈说期内客户金钱收回相对滞后所形成的；其他应收款添加3,956.58万元，添加333.61%，首要系陈说期内事务添加速度较快，交纳的确保金较多所形成的。

　　非活动财物较年头添加2,019.17万元，添加71.06%。其间固定财物添加1,018.58万元，添加42.63%,首要系陈说期内置办专用设备用于技能研制所形成的。

　　活动负债添加8,641.98万元，添加41.65%。其间短期告贷较年头添加1,661.21万元，添加23.13%，首要系公司本期事务规划扩展，所需活动资金增多，公司添加活动告贷所形成的；敷衍收据较年头添加2,467.77万元，添加143.64%，首要因开具的银行承兑汇票添加所形成的。敷衍账款较年头添加1,669.74万元，添加17.36%。

　　2021年底归属于母公司一切者权益较年头添加24,065.89万元，添加82.54%，首要系本年度完结股票初次揭露发行，一切者权益添加所形成的。

　　2021年，面临常态化的疫情防控局势、国内外经济下行压力和环保作业结构调整与展开的多重应战，公司从容应对、知难而进，完结了营收的逆势添加，运营收入4.13亿元，同比添加21.31%。首要得益于公司在优势事务范畴的聚集，土壤与地下水修正事务得到了快速添加所形成的。出售费用较去年同期添加 561.11万元，添加50.97％，首要系陈说期内公司活跃扩张江苏、安徽、山东等区域商场，出售人员与出售活动均添加所形成的。

　　运营活动产生的现金净流入较去年同期削减 8,344.66万元,降幅较大；其间付出其他与运营活动有关的现金添加6,168.78万元，添加80.20%。首要系受新冠疫情影响，地方政府资金付出压力加大，陈说期内客户金钱收回相对滞后；一起，本年度事务扩张速度较快，因运营所需交纳的确保金数额大幅添加所形成的。出资活动产生的现金净流出较去年同期添加2,789.23万元,添加338.48%，首要系陈说期内置办专用设备用于技能研制所形成的。筹资活动产生的现金流量净额较去年同期添加25,379.82万元，首要系本年度完结股票初次揭露发行征集资金所形成的。

　　依据2021年运营状况，环绕“双轮驱动”的运营战略，以高质量展开为方针，本着全面客观、合理稳健的准则，公司编制了2022年度财政预算陈说（见附件4）。

　　本计划现已2022年4月27日举行的公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议审议经过。

　　特别提示：以下关于2022年运营计划的前瞻性陈说及目标，不构成公司对出资者的实质性许诺，也不代表公司2022年度的实践盈利状况，因为影响公司运营效益的各种要素在不断改变，年终决算效果可能与本财政预算中目标存在差异。

　　1、本预算陈说是以公司 2021年度财政陈说为根底，归纳剖析公司的商场和事务拓宽计划以及经济环境、环保作业局势、终端商场需求等要素对预期的影响，并考虑公司现时运营才能的前提下，慎重的对2022年的运营状况进行猜测并编制。

　　2、2022年度新冠疫情虽在国内已得到有用操控，但仍有可能产生对商场及公司运运营务产生影响的阶段性部分疫情，影响程度取决于、疫情展开及防控办法的展开与改变状况、持续时刻等实践状况。

　　4、新冠疫情得到有用操控，经济环境及消费商场赶快康复常态，无其他人力不行预见及不行抵抗要素形成严重晦气影响。

　　依据公司2021年度财政决算状况及2022年度公司战略方针、事务运营和商场拓宽计划，在考虑客观经济环境、商场竞赛等多种不确认要素的根底上，经过公司处理层研讨评论，编制了公司2022年度财政预算计划，2022年度公司运营收入估计同比添加15-30%，净赢利估计同比添加10-20%

　　经天健管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2021年度经审计的兼并报表年头未分配赢利为 165,140,969.62元，加上本年归属于上市公司股东净赢利40,036,587.59元，减去本年已分配现金赢利 0元，减去提取法定盈利公积4,064,305.72元，年底兼并报表可供股东分配赢利201,113,251.49元。

　　公司拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利，向整体股东每 10股派发现金盈利 1.00元(含税)。依照到 2022年 4月29日公司总股本134,277,372股核算，公司算计拟派发现金盈利13,427,737.20元，本年度公司现金分红总额占兼并报表完结归属于母公司股东净赢利的份额为33.54%。剩下可分配赢利转入下一年度分配。本年度不施行包含本钱公积金转增股本、送红股在内的其他方式的分配。如在经过本次赢利分配计划的董事会抉择之日起至施行权益分配股权挂号日期间，公司总股本产生变化的，公司拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配份额。

　　本计划现已2022年4月27日举行的公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议审议经过。详细内容详见2022年4月29日宣布于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《浙江卓锦环保科技股份有限公司关于2021年度赢利分配计划的公告》（公告编号：2022-005）。

　　天健管帐师事务所（特别一般合伙）为一家契合《证券法》规矩的专业审计安排，在2021年度为公司供给了杰出的审计服务，客观、实在地反映了公司的财政状况和运营效果。为了坚持公司外部审计作业的稳定性和持续性，提议续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计安排及内控审计安排，聘任期限一年。

　　详细内容详见公司于2022年4月29日在上海证券买卖所网站（）上宣布的《浙江卓锦环保科技股份有限公司关于续聘2022年度财政审计安排及内控审计安排的公告》（公告编号：2022-006）。

　　本计划现已2022年4月27日举行的公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议审议经过。

　　为了弥补公司活动资金，以满意公司出产运营和事务展开的需求，2022年度公司（含部属子公司、分公司）拟向银行等金融安排请求包含现行有用额度在内的总额不超越80,000万元的归纳授信额度（详细额度终究以各家银行及金融安排终究实践批阅的授信额度为准）。在上述授信额度内，公司可以依据实践资金需求向银行请求处理活动资金告贷或请求银行承兑汇票、贴现、保函及其他融资等。授信期限内，授信额度可循环运用。在不超越上述授信和融资额度的前提下，拟提请股东大会授权董事长兼总司理卓未龙代表公司全权处理授信及后续告贷融资事宜，无需再逐项提请董事会或股东大会审议。

　　上述授信有用期自公司2021年年度股东大会会议审议经过之日起至2022年年度股东大会举行之日。

　　本计划现已2022年4月27日举行的公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议审议经过。

　　依据《上市公司章程指引》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第 1号——标准运作》等有关规矩，结合公司实践状况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，详细内容详见2022年4月29日宣布于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《浙江卓锦环保科技股份有限公司关于修订

　　作为浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“卓锦环保”）的独立董事，2021年度咱们严厉依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公证券法》《上市公司处理准则》《上市公司独立董事规矩》以及《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事作业准则》的相关要求，在履职进程中做到勤勉尽责，活跃参加股东大会、董事会和各专门委员会会议，就有关事项宣布独立定见，充沛发挥独立董事的效果，实在保护整体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2021年度履职状况陈说如下：

　　叶海影，女，1976年出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级管帐师，注册管帐师，注册税务师。1999年5月至2004年9月，任平阳正益管帐师事务所审计人员；2004年9月至今，任浙江南边管帐师事务所合伙人；2018年7月至今，任浙江瑞成新材料股份有限公司独立董事；2020年3月至今，任卓锦股份任独立董事。

　　夏晶晶，女，1983年出世，我国国籍，无境外永久居留权，硕士研讨生学历，三级律师。2005年6月至2009年12月，任杭州恩雅买卖有限公司总司理；2009年12月至2012年6月，历任浙江星韵律师事务所实习律师、律师；2012年6月至2014年4月，任浙江楷立律师事务律师；2014年4月至2016年3月，任浙江杭天信律师事务所合伙人、律师；2016年3月至今，任北京大成（杭州）律师事务所高档合伙人、律师；2020年3月至今，任卓锦股份独立董事。

　　徐向阳，男，1964年出世，我国国籍，无境外永久居留权，博士研讨生学历，教授，浙江省环境科学学会副理事长，我国生物工程学会工业及环境生物技能专业委员会委员，世界水协会我国厌氧消化专业委员会委员，我国城市科学研讨会水环境与水生态分会委员。1988年7月至1991年12月，任浙江大学生物科学与技能系助教、讲师；1991年12月至1996年12月，任浙江农业大学环境保护系讲师；1996年12月至1998年9月，任浙江农业大学环境保护系副教授；1998年9月至2001年12月，任浙江大学环境与资源学院副教授；2001年12月至今，任浙江大学环境与资源学院教授；2006年9月至2009年6月，任浙江大学环境与资源学院院长助理；2009年7月至2017年7月，任浙江大学环境与资源学院副院长；2014年6月至今，任浙江省水体污染操控与环境安全技能要点试验室主任；2016年6月至今，任浙江大学水环境研讨院院长；2017年10月至今，任水污染操控浙江省工程试验室主任；2020年3月至今，任卓锦股份独立董事。

　　吴礼光，男，1964年出世，我国国籍，无境外永久居留权，博士研讨生学历，教授、研讨员，浙江省膜学会副秘书长。1985年7月至1989年8月，任安徽工程大学教师；1996年9月至2007年8月，任国家海洋局杭州水处理技能开发中心所长、研讨员；2007年9月至今，任浙江工商大学环境科学与工程学院教授，2014年1月至2017年12月，任浙江工商大学环境科学与工程学院副院长；2020年3月至今，任卓锦股份独立董事。

　　作为公司的独立董事，咱们自己及直系亲属、首要社会关系均不在公司或其隶属企业任职，且未在公司相关企业任职；没有为公司或其隶属企业供给财政、法令、咨询等服务。咱们具有我国证监会《上市公司独立董事规矩》《公司章程》及《独立董事作业准则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资历，可以确保客观、独立的专业判别，不存在影响独立性的状况。

　　应参会次数 亲身到会次数 托付到会次数 缺席次数 是否接连两次未亲身到会 应参加股东大会次数 到会次数

　　应参会次数 亲身到会次数 托付到会次数 缺席次数 是否接连两次未亲身到会 应参加股东大会次数 到会次数

　　作为公司独立董事准时到会公司董事会、列席股东大会，未产生缺席或接连两次未亲身到会会议的状况。

　　咱们分别在董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与查核委员会、提名委员会中担任职务。2021年内，咱们依照规矩安排举行董事会各专门委员会并到会会议，详细状况如下：

　　2021年5月27日 审议如下计划： 1、《公司2020年度审计陈说》；2、《公司2020年度财政决算陈说》；3、《公司2021年度财政预算陈说》；4、《公司2020年度赢利分配计划》； 5、《关于延聘公司2021年度财政审计安排的计划》； 6、《关于估计公司2021年度金融安排授信额度的计划》； 7、《关于估计公司2021年度相关买卖的计划》； 8、《关于公司实行新租借准则并改变相关管帐方针的计划》； 9、《关于公司2020年度内部操控点评陈说的计划》； 10、《公司最近三年审计陈说及相关陈说》 经过充沛交流评论，共同经过一切计划。

　　2021年6月15日 审议《公司2021年1-3月财政陈说》 经过充沛交流评论，共同经过一切计划。

　　2021年8月18日 审议《公司2021年1-6月财政陈说》 经过充沛交流评论，共同经过一切计划。

　　2021年10月15日 审议《公司2021年1-9月财政陈说》 经过充沛交流评论，共同经过一切计划。

　　2021年5月27日 审议《关于延伸公司初次揭露发行股票并在科创板上市计划抉择有用期的计划》 经过充沛交流评论，共同经过一切计划。

　　2021年7月30日 审议《关于向高档处理人员及中心人员施行战略配售的计划》 经过充沛交流评论，共同经过一切计划。

　　2021年5月27日 审议如下计划： 1、《公司董事、高档处理人员2020年度绩效查核状况及薪酬发放状况》的计划； 2、《关于2021年度董事、高档处理人员年度薪酬的计划》 经过充沛交流评论，共同经过一切计划。

　　作为公司独立董事，咱们严厉依照有关法令法规要求，准时到会董事会会议，仔细审议计划，陈说期内，咱们对公司下列有关事项宣布了定见。

　　2021年5月27日，出具《浙江卓锦环保科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立定见》，对公司2020年度赢利分配计划、延聘公司2021年度财政审计安排、估计公司2021年度相关买卖、公司管帐方针改变和延伸公司初次揭露发行股票并在科创板上市计划抉择有用期等事项宣布独立定见。

　　2021年11月29日，出具《浙江卓锦环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立定见》，对调整征集资金出资项目拟投入征集资金金额、运用征集资金置换预先已投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金和运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理等事项宣布独立定见。

　　陈说期内，公司产生的相关买卖已严厉依照公司章程等准则规矩实行了相关程序。作为公司独立董事，咱们以为，2021年度产生的相关买卖事项，遵从了相等、自愿、等价、有偿的准则，有关协议所确认的条款是公允且合理的，相关买卖价格以商场价格为根底，遵从公平、公平、揭露的准则，不存在反常相关买卖，不存在危害公司和其他股东特别是中小股东利益的景象。

　　陈说期内，公司未产生对外担保及资金占用状况，不存在危害公司及股东利益的景象，契合有关法令法规和标准性文件及《公司章程》的相关规矩。陈说期内，公司不存在控股股东及其相关方资金占用状况。

　　陈说期内，公司严厉依照《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》及公司《征集资金处理准则》等相关法令法规及标准性文件，对公司征集资金运用状况进行了审阅和监督，公司均依照相关要求标准合理地运用征集资金。

　　2021年5月27日，公司第三届董事会薪酬与查核委员会2021年第一次会议审阅经过了《公司董事、高档处理人员2020年度绩效查核状况及薪酬发放状况》和《关于2021年度董事、高档处理人员年度薪酬的计划》，咱们赞同陈说期内公司高档处理人员薪酬按会议抉择状况与标准实行。

　　陈说期内，公司第三届董事会第2次会议和公司2020年年度股东大会审议经过了《关于延聘公司2021年度财政审计安排的计划》，延聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司供给2021年度审计服务。公司延聘管帐师事务所审议程序合法、有用，契合《公司法》《公司章程》等相关法令法规的规矩。

　　陈说期内，公司第三届董事会第2次会议和公司2020年年度股东大会审议经过了《公司2020年度赢利分配计划》,咱们赞同公司2020年度不进行赢利分配，公司揭露发行股票前结存的未分配赢利，由揭露发行后的整体新老股东按持股份额同享。咱们以为本次赢利分配计划契合《公司法》《公司章程》等的相关规矩，契合公司展开的实践状况，统筹了公司和整体股东的利益，不存在危害中小股东利益的景象。计划的审议抉择计划程序合法合规，咱们宣布了共同赞同的独立定见。

　　陈说期内，公司及股东一切许诺实行事项均按约好有用实行，未呈现公司及股东违背成绩许诺、股份限售、同业竞赛等许诺事项的状况。

　　陈说期内，公司严厉依照《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上市公司信息宣布处理办法》的要求，仔细实行信息宣布责任，确保宣布信息的实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，客观公允地反映了公司的运营现状。咱们对公司2021年的信息宣布状况进行了监督，以为公司信息宣布实在、精确、完好、及时，实在保护了广阔出资者的合法权益。

　　陈说期内，公司活跃推动企业内部操控标准系统建造，树立了较为齐备的内部操操控度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等安排的标准运作和内部操操控度的有用性，可以合理确保公司财政管帐材料的实在性、合法性、完好性；可以实在、精确、完好、及时地进行信息宣布；保护了出资者和公司的利益。

　　陈说期内，公司严厉依照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规矩》等法令法规和标准性文件举行董事会，公司董事可以准时到会会议并仔细审议各项计划。董事会下设4个专门委员会在2021年度仔细展开各项作业，为公司标准运作、董事会的科学抉择计划发挥了活跃效果。

　　咱们活跃参加上海证券买卖所、上市协会等部分安排的相关训练，仔细学习最新的法令法规及方针，不断弥补实行责任所需求的专业知识，进步议事才能，实在进步保护公司和整体股东，尤其是中小股东合法权益的才能。

　　作为公司独立董事，咱们严厉依照相关法令法规以及公司各项规章准则的规矩，始终坚持独立性、审慎性，仔细履职、勤勉尽责。及时了解公司的运营状况，参加公司严重事项的抉择计划，充沛发挥独立董事的效果。

　　2022年，咱们将持续严厉依照法令、法规及相关准则，慎重、公平、独立的履职尽责，充沛运用专业知识和经历，结合公司实践运营状况，为公司展开供给更多建造性定见，为董事会的科学抉择计划持续发挥效果，更好地保护公司整体利益和整体股东尤其是中小股东的合法权益。