发布时间：2024-09-16 20:12:09 来源：火狐官方站点

　　独立董事述职报告黄培

　　深圳市汇川技术股份有限公司

　　本人作为深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

　　独立董事，在2023年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公

　　司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董

　　事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，充分的发挥独立董事的独立性

　　和专业性，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护

　　公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度独立董事履职情况述

　　本人黄培，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学

　　工学博士学历，机械制造专业，教授级高工。2002年至今任武汉制信科技有限公

　　司董事，e-works数字化企业网CEO，现兼任企业独立董事、东盟工程与技术科学

　　院(AAET)ForeignFellow、国家人机一体化智能系统专家委员会委员、国际智能制造联盟副

　　秘书长、中国人工智能学会智能制造专业委员会副主任委员、湖北省人工智能学

　　本人对2023年独立性情况做了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任

　　公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人

　　的独立性情况做了评估，未发现可能会影响本人作为独立董事进行独立客观判断

　　出席7次董事会，出席1次股东大会，不存在连续两次未参加董事会议的情况。

　　参会前，本人认真阅读会议有关的资料，对相关议案做必要的询问；会上认真参

　　与讨论，客观公正地发表意见，以严谨的态度行使表决权，对任期内历次董事会

　　独立董事述职报告黄培

　　会议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形；在董事会议结束后，对相

　　（二）参加董事会各专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

　　本人积极参加并亲自出席公司审计委员会会议，2023年度，公司召开了5次

　　审计委员会会议，本人作为独立董事均亲自出席会议，并认真审阅会议材料。本

　　人在会议中仔细地了解公司财务情况和经营情况；严格审查企业内部控制制度的建

　　设及执行情况，对公司财务情况和经营情况实施了有效的监督和指导，切实履行

　　行了现场检查，进一步探索公司的生产经营情况、财务情况及董事会决议执行情况。

　　为深入了解公司经营情况，本人于2023年12月赴公司苏州基地参加公司20周年庆

　　典并进行实地调研，认真了解公司产品、技术、应用等情况；检查了公司信息披

　　露事务管理制度执行情况；与公司董事、董事会秘书、财务负责人、内部审计负

　　责人及其他相关工作人员保持沟通，及时获悉公司重大事项及进展情况；时刻关

　　注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司通用自动化业务运营、对外投资提

　　出了合理建议。2023年公司经营情况及财务情况良好，公司财务报告真实反映了

　　《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

　　《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

　　等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2022年

　　年度报告》、《2022年度内部控制评价报告》、《2023年第一季度报告》、《2023

　　年半年度报告》、《2023年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映

　　了公司的真实的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经

　　公司董事会审议通过，其中《2022年年度报告》经公司2022年年度股东大会审议

　　独立董事述职报告黄培

　　通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，

　　报告的审议和表决程序合法合规。此外，本人认为报告期内公司审议的重大事项

　　均符合相关法律和法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及

　　公司分别于2023年4月19日、2023年4月21日、2023年5月29日召开第五届董

　　事会审计委员会2023年第三次会议、第五届董事会第二十一次会议、2022年年度

　　股东大会，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机

　　构的议案》，在审议该事项时，审计委员会、董事会、股东大会的召集、召开及

　　经审核，本人认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有着非常丰富的上

　　市公司审计工作经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚

　　信状况，其在公司2022年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，

　　独立、客观、公正地为企业来提供了优质的审计服务，审计人员业务水平较高，工

　　作认真负责、勤勉尽职，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司的财

　　务状况和经营成果。本人认为续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公

　　司2023年度审计机构，有利于公司审计工作的连续性与稳定性，有利于保障上市

　　公司董事、高级管理人员的薪酬确定依据：非独立董事以管理层身份领取岗

　　位薪酬，不另外领取董事薪酬，高级管理人员薪酬主要是根据公司经营状况、管理

　　岗位的主要范围与职责、重要性以及对业绩完成情况做考核来确定；独立董事

　　高级管理人员2023年基本年薪的议案》，本人对前述事项发表了同意意见。本人

　　认为公司高级管理人员的薪酬符合公司经营状况及绩效考核规定，不存在损害公

　　独立董事述职报告黄培

　　于第五期股权激励计划预留部分第二个归属期归属条件成就的议案（关于7折股

　　的议案》、《关于第六期股权激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期

　　归属条件成就的议案》、《关于第六期股权激励计划首次授予股票期权第一个行

　　（关于7折股票的归属）》、《关于第五期股权激励计划首次授予限制性股票第

　　本人对以上事项均发表了同意意见，认为其符合《上市公司股权激励管理办

　　法》及相关股权激励计划规定，公司就上述议案履行了必要的审议程序，对有关

　　除上述事项外，报告期内公司未发生应披露的关联交易、公司及相关方变更

　　或者豁免承诺、聘任或者解聘上市公司财务负责人、因会计准则变更以外的原因

　　作出会计政策/会计估计/重大会计差错更正、提名或者任免董事、聘任或者解聘

　　《上市企业独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、

　　独立董事述职报告黄培

　　最后，对公司董事会、管理层和相关工作人员在本人履行职责过程中给予

　　独立董事：黄培

　　二〇二四年四月二十三日

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