发布时间：2022-05-13 05:20:03 来源：火狐官方站点

　　深圳市城市交通规划规划研讨中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日举行第一届董事会第四次定时会议，审议经过了《2021年度董事会作业陈说》，现提交 2021年度股东大会审议，陈说的详细内容详见附件。

　　2021年度，深圳市城市交通规划规划研讨中心股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严厉依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及我国证监会、深圳证券买卖所发布的相关法令法规、标准性文件及监管部分的相关规矩和要求，从实在维护公司利益和股东权益动身，仔细执行股东大会的各项抉择，勤勉尽责，不断标准公司法人处理，实行了公司及股东赋予的董事会的各项职责。现将 2021年度董事会的作业状况陈说如下：

　　公司一直坚持战略定力，继续优化和施行“战略牵引-技能引领-绩效查核-薪酬鼓励-文明支撑”的企业处理展开形式，推进公司在“十三五”期间获得了快速展开壮大。2021年为“十四五”局面之年，也是公司树立的 25周年，这一年里，机会与应战并存，既有面临新冠疫情常态化、宏观经济放缓等外部压力，也有国家推进“交通强国”建造、加速新基建、深圳加速城市数字化建造严重战略机会。公司一直深化贯彻执行“十四五”规划，环绕“聚集优势、补齐短板”，要点收拾事务线整体解决方案，加速推进事务数字化、营盘建造及流程系统革新，经济作业整体向好。

　　2021年，公司全年完结运营收入115,917.61万元，同比添加6.47%，归归于母公司净赢利16,018.94万元，同比添加7.47%，公司新签定合同

　　金额147,548.80万，较上年添加26.50%。一起，公司在战略展开、科技研制、商场运营、本钱运作、根底处理进步等方面均获得了较好的作用：

　　2021年，为国家面向本世纪中叶两阶段推进交通强国建造第一阶段的第一年，也是控股股东深圳市才智城市科技展开集团有限公司（“深智城集团”）被赋予牵头承当深圳才智城市和数字政府建造运营施行作业的严重战略机会年。为适应国家交通强国战略需求，并支撑深智城集团才智城市建造运营战略落地，继续推进公司“十四五”期间完结高质量快速展开，在深智城集团战略辅导下，公司董事会领导运营班子拟定构成了明晰的“十四五”展开战略，清晰了“十四五”打构成为“城市交通规划规划作业先行者、新基建范畴引领者、才智交通生态赋能者”的战略定位，提出了“交通+才智”的事务布局，“技能抢先、人才抢先、功率抢先、本钱抢先、质量优异”的战略方针，以及“增强、增效、添加”的施行途径与要害举动，并向整体职工进行充沛宣贯，凝心聚力共谋展开。“十四五”依照以技能抢先为中心、质量优异为条件、人才抢先为确保，为客户供给城市交通“传统基建”+“新基建”协同交融的城市交通整体解决方案。

　　以技能抢先为牵引，2021年公司继续加大技能立异，研制费用为11,064.06万元，较上年同期添加21.68%，研制投入占运营收入比为9.54%，较上年同期添加 1.19个百分点。技能立异载体建造、科技攻关、作用获奖及常识产权等方面均获得了杰出的作用。

　　立异带头单位、才智城市和才智交通的先行实践者，公司活跃策划严重科研载体渠道建造。2021年，公司国家技能立异中心列入科技部高新司培育名单，获批承建“广东省城市交通数字孪生企业要点实验室”。截止现在公司及全资和控股子公司累计获批建造的省级以上立异渠道到达7个。

　　2、继续承当国家级严重科技攻关项目且获重要作用。2021年度，公司在国家级渠道项目建造再获重担，公司领衔的联合体中标工信部 2021年工业技能根底公共服务渠道“建造5G+车联网先导运用环境构建及场景实验验证公共服务渠道”，成为全国仅有的三家中标团队之一。公司自主研制的“依据大数据+人工智能的城市才智交通大脑”，作为深圳仅有的城市大脑方向项目，成功中选国家工信部“2021年大数据工业展开试点演示项目名单”。一起，公司新承当自动驾驭与智能网联设备协同仿真、城市交通信号区域智能操控、桥梁群结构健康才智监测等3项深圳市严重技能攻关项目。2021年7月，深圳发布第一批8个人工智能立异运用演示，公司“福田中心区AI+才智交通大脑运用演示项目”“车路协同智能驾驭系统运用演示”2个项目中选。一起，公司活跃推进近3年因由公司牵头承当的“城市交通智能处理大数据核算渠道及运用演示”、“城市地上根底设备群作业确保要害技能研讨与运用演示”、“面向城市灾祸管控的自动应急指挥要害技能与演示”等国家级严重科技攻关以及试点演示项目，开端构成支撑城市交通整体解决方案完好、系统的要害技能。

　　3、科技立异奖方面屡获荣誉。2021年，公司牵头完结的《依据大数据的城市交通态势推演与归纳点评要害技能及运用》荣获全国建造科学技能范畴的最高奖项华夏科学技能奖一等奖；公司牵头完结的《归纳客运纽带协同规划及才智运营要害技能》项目荣获我国公路学会科学技能一等奖、我国建筑业协会首届作业年度十大立异技能；公司牵头申报的《依据个别出行推演的城市交通精细化处理点评要害技能》荣获国城市规划学会首届科技进步一等奖；公司携手同济大学完结的项目《交通系统微观建模与仿真要害技能及运用》荣获我国智能交通协会初次树立的技能发明奖一等奖等。经科技部引荐，公司牵头研制和落地演示的才智城市动态感知与作业确保技能，在国家“十三五”科技立异成就展、高新技能展区进行展览。

　　4、常识产权建造丰盈硕果。2021年公司环绕交通大脑、在线仿真、智能网联、智能监检测等要点方向，新增请求各类专利129项，其间发明专利109项（同比添加375%）；新增授权各类专利63项，其间发明专利45项（同比添加246%）；挂号软件著作权28项。树立了系统化、程序化、准则化、标准化的常识产权处理系统，成功于2021年11月获得《常识产权处理系统认证证书》，标志着公司在科技研制实力、自主立异才能以及技能处理系统方面迈入新台阶。公司初次参与2项国家标准化委员会作业组，年内参编了3项国家标准，申报4项作业学会/协会集体标准、1项广东省工程建造标准、11项当地标准，参与起草了全国首部智能网联轿车处理法规《深圳特区智能网联轿车处理条例（征求定见稿）》，公司牵头联合多家作业龙头单位编写全国首个城市处理全进程才智路灯工程技能标准《依据城市处理的才智路灯工程技能标准》并经过了专家评定。多位公司专家受邀成为省部级科技奖、国家要点研制方案评定专家。

　　2021年，公司聚集要点区域要点城市拓宽一体化严重项目，活跃拓宽立异事务，推进事务资质才能进步，加强生态圈与品牌建造，公司事务及商场才能进一步进步。

　　1、聚集要点区域要点城市拓宽一体化严重项目。2021年，公司继续推进LTC商场出售处理系统及准则系统，清晰铁三角协同机制，强化商场情报搜集和全链条统筹策划。公司以深圳为根基，深耕深圳各区要点区域、要点地段策划规划-规划-才智集成一揽子项目，承当了《深圳市归纳交通“十四五”规划》编制，落地深圳市交通运输一体化才智渠道一期项目、深圳南山区立异大路归纳进步工程规划规划等亿级项目。面向全国展开，活跃布局组成华南、华东、华北、西南区域事业部，推进城市处理渠道、才智大街在华南、华东、西南成功落地，落地了佛山高明站交通详细规划及TOD归纳规划等项目。公司一起作为雄安新区重要的技能支撑单位之一，自雄安新区树立以来，一直在雄安新区交通顶层规划、方针研讨、轨迹纽带规划规划等方面供给技能咨询服务，参与雄安新区才智交通系统的规划建造等作业，得到了客户与作业的高度认可。

　　2、活跃拓宽智能网联等立异事务构成未来展开新添加点。公司作为深圳仅有的第三方智能网联测验服务安排，牵头组成树立了深圳市智能网联轿车工业促进会，依托智能网联云控渠道和仿真渠道，从城市运营处理视点，为政府和企业供给车路协同及自动驾驭车辆测验-演示-运营的全链条服务，已在福田、宝安、坪山等地落地施行，其间公司与深圳坪山区联合打造了“5G车路协同自动驾驭小巴”演示线，深化参与筹建和运营智能网联轿车工业孵化器平山智能网联轿车工业服务中心。公司参与建造的广东首个“新基建”区域性才智公交站台，在深圳前海正式建成投入运用。

　　3、事务资质才能获新进步。2021年，公司继续推进“交通+才智”双品牌事务线尖端资质/才能认证建造，连续了城乡规划编制单位甲级资质确认，新增电子与智能化工程专业承揽一级资质，经过了软件企业开发才能CMMI（软件才能成熟度模型集成）最高等级CMMI5级点评认证等，公司渠道开发和集成事务资质才能进一步进步。

　　4、生态圈建造显作用。公司继续推进“技能、交给、商场”生态圈建造，到2021年底，已与国内排名前10的交通院校、华为、腾讯、百度、海康等企业签定战略协作协议，并继续在国家要点研制方案、才智交通建造项目等方面展开深度协作。2021年2月，公司与华为技能有限公司、江苏航天大为科技股份有限公司组成的联合体中标深圳市交通运输一体化才智渠道一期项目,本项目出资预算超越10亿元，为全国规划最大、建造内容最全的才智交通大脑项目，生态圈协作作用闪现。

　　5、品牌与作业影响力获新增强。2021年公司“城市交通整体解决方案”项目成为深圳仅有中选国务院国资委国有要点企业处理标杆创立举动标杆项目，公司“依据数据驱动的新式街区才智交通处理形式”中选2021年全国质量标杆。央视新闻屡次重视报导了公司在质量街区、“5G+车联网”演示运用、才智治堵等方面标杆项目运用。高质量技能咨询及规划项目荣获全国优异工程咨询作用一等奖、2021年度英国皇家风景园林学会奖、我国风景园林学会科学技能奖规划规划奖一等奖等作业最好奖项。公司与腾讯联合承办了十六届我国智能交通年会（ITSAC2021）暨2021我国智能交通大会“交通新基建可继续展开论坛”，主办了2021年模型信息专题会议暨作业研讨陈说发布会并发布了国内首部《依据出行链的城市交通建模技能导则》。公司新中选我国公路学会、我国勘测规划协会、我国城市规划学会、我国城市规划协会等国家一级协会安排常务理事/理事单位等，并牵头树立深圳市城市规划学会城市交通专委会。

　　2021年底，公司在职人员共2,235人，其间硕士及以上学历人数占总职工份额为35.53%，本科以上学历职工份额到达81.34%，“大城建（交通、城规、市政、景象）+大IT（数据、算法、软件）”的跨学科高素质复合型人才队伍树立根本构成。公司面向事务才智化展开，新引入首席技能官、首席财政官、首席人力资源官以及专业总师等要害人才。公司董事长、技能总担任人张晓春同志荣获“全国工程勘测规划大师”称谓，为城市根底设备规划与规划范畴的首位也是现在仅有一位全国工程勘测规划大师，树立起国家级领军人才+若干省部级要害人才+一批青年中心人才的专家人才团队。

　　2021年公司发布了首部凝集企业中心文明与展开理念的《深城交一起纲领》，经过收拾与实践，构成了“敬业、斗争、协同、立异”的中心价值观与文明系统，在职工生长方面树立了相对完善的系统，包含干部任职资历、干部及后备干部的选拔、培育、轮岗、查核、薪酬鼓励等，引领公司整体职工一起斗争。

　　2021年10月，公司完结创业板发行上市，征集资金净额13.78亿元，明显增强了公司资金本钱实力与抗危险才能，为公司推进十四五战略方针的完结供给了较好的助力。

　　公司环绕增强要点区域商场布局与事务中心才能建造，活跃展开优质出资标的储藏。2021年12月，经过揭露摘牌方法控股深圳市宝安规划规划院有限公司、深圳市宝安建筑规划院有限公司、深圳市宝安区建造工程监理有限公司、深圳市秀丽城工程造价咨询有限公司4家公司，进一步增强了公司城市交通整体解决方案服务才能与要点区域商场影响力，也为公司供给了新的成绩添加点。

　　为贯彻执行“十四五”期间的战略方针和加速推进智能事务展开，公司延聘世界一流 IT咨询安排埃森哲帮忙对公司处理流程进行收拾，树立构成以Offering（产品包）为中心的出产赋能支撑系统和商场营销LTC流程。公司树立了依据商场需求的IPD处理系统，确保将研制资源聚集在有限的中心才能、要害产品打破方面，并详细清晰各方向的研制方针、产出作用及其对出产服务的支撑作用。公司全面质量管控系统得以进一步强化，项目展开、分类工时处理、业财一体化深化推进。全面推进全面风控、内控、合规、法务作业，整合监督资源树立并施行“六位一体”归纳监督，2021年全年无严重危险丢失发生，获评广东省“法治文明建造演示单位”。

　　2021年度，公司董事会仔细实行作业职责，本着对整体股东担任的情绪，审慎行使股东大会赋予的各项职权，仔细贯彻执行股东大会的各项抉择，确保了公司的标准运作。陈说期内，公司董事会共举行了 12次董事会会议，详细状况如下：

　　1 第一届董事会第八次暂时会议 2021年01月04日 1.《关于请求与农业银行签定归纳信誉额度合同的方案》； 2.《关于请求与中信银行签定归纳信誉额度合同的方案》； 3.《关于为深圳新视达视讯工程有限公司供给担保的方案》；4.《关于购买深圳湾立异中心宿舍的方案》； 5.《关于举行2021年第一次暂时股东大会的方案》。

　　2 第一届董事会第九次暂时会议 2021年 03月01日 《关于请求与我国银行签定归纳信誉额度合同的方案》

　　3 第一届董事会第十次暂时会议 2021年 04月06日 1.《2018-2020年度财政报表及附注》； 2.《2020年度内部操控自我点评陈说》。

　　4 第一届董事会第三次定时会议 2021年 04月29日 1.《2020年度董事会作业陈说》； 2.《2020年度总经理作业陈说》； 3.《2020年度财政决算陈说》； 4.《关于延聘2021年度审计安排的方案》； 5.《关于2020年度相关买卖实行状况及2021年度日常相关买卖估计的方案》； 6.《关于 2020年度高档处理人员绩效查核效果及薪酬的方案》； 7.《关于举行2020年度股东大会的方案》。

　　5 第一届董事会第十一次暂时会议 2021年 07月24日 《关于高档处理人员及中心职工参与公司初次揭露发行人民币一般股股票并在创业板上市战略配售的方案》

　　6 第一届董事会第十二次暂时会议 2021年 09月03日 《关于高档处理人员及中心职工参与公司初次揭露发行人民币一般股股票并在创业板上市战略配售详细安排的方案》

　　7 第一届董事会第十三次暂时会议 2021年 09月20日 《关于请求与交通银行等银行签定归纳授信额度合同的方案》

　　8 第一届董事会第十四次暂时会议 2021年 10月15日 《关于参与深圳市宝安区四家企业一起引战增资项目的方案》

　　10 第一届董事会第十六次暂时会议 2021年 11月01日 《关于运用搁置征集资金进行现金处理的方案》

　　11 第一届董事会第十七次暂时会议 2021年 11月19日 1.《关于改动公司注册本钱、公司类型及修订并处理工商改动挂号的方案》； 2.《关于修订的方案》；

　　3.《关于修订的方案》； 4.《关于修订的方案》； 5.《关于修订的方案》； 6.《关于修订的方案》； 7.《关于修订的方案》； 8.《关于修订的方案》； 9.《关于修订的方案》； 10.《关于拟定的方案》； 11.《关于拟定的方案》； 12.《关于拟定的方案》； 13.《关于向我国银行等银行请求归纳授信额度的方案》；14.《关于举行2021年第2次暂时股东大会的方案》。

　　12 第一届董事会第十八次暂时会议 2021年 12月24日 《关于运用征集资金置换已预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金的方案》

　　2021年度，公司董事会专门委员会依据《上市公司处理准则》《公司章程》及各专门委员会作业细则等相关规矩，对公司定时陈说、财政信息、内部操控、高档处理人员薪酬考评等事项进行了辅导、监督、查看，并对陈说期内公司董事、独立董事的任职资质、履职状况进行审阅与监督，为公司董事会科学决议方案发挥了活跃的作用。陈说期内，公司专门委员会共举行会议4次，详细状况如下：

　　1 第一届董事会审计委员会第六次会议 2021年04月03日 1.《2018-2020年度财政报表及附注》； 2.《2020年度内部操控自我点评陈说》。

　　2 第一届董事会审计委员会第七次会议 2021年04月19日 1.《2020年度财政决算陈说》； 2.《关于延聘2021年度审计安排的方案》； 3.《关于2020年度相关买卖实行状况及2021年度日常相关买卖估计的方案》。

　　4 第一届董事会薪酬与查核委员会第2次会议 2021年4月19日 《关于 2020年度高档处理人员绩效查核效果及薪酬的方案》。

　　2021年度，公司独立董事严厉依照《公司法》《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》《公司章程》和《独立董事作业准则》等有关法令、法规和部分规章的规矩，实行职责，行使权力，活跃到会相关会议，仔细审议董事会的各项方案，勤勉尽责，对陈说期内有关需求独立董事宣布事前认可定见或独立定见的事项均按要求宣布了相关定见，充沛发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和整体股东的利益。

　　2022年，公司将深化推进“十四五”规划，聚集“高质量打破”，即“成绩打破”与“高质量展开”相结合的展开思路。

　　1、加强产品研制：环绕构建数字化渠道底座，要点推进数字化东西、事务中台、技能中台的研制建造，一起优化内部研制处理系统，加强研制项目处理。

　　2、事务数字化晋级：以数据驱动，作用为导向，依据城市级空间信息渠道、数字孪生公共底座，晋级事务及服务形式，环绕数字化规划、数字化建造、数字化运营，构成数字驱动的专业服务、数字基建与工程基建交融、从运营服务到数字管家的新一代城市交通整体解决方案及运营服务。

　　3、全国化仿制：公司将继续夯实四大区域事业部的才能建造，进一步加大对华东、华北及西南区域的资源投入，继续完善安排及才能建造，依托深圳总部赋能，构建总部-区域协同运营的展开形式，增强区域商场的开辟才能。一起，加大对事业部的授权力度，充沛激活各区域事业部的出产自主性及活跃性，进步出产功率。

　　4、出资与生态建造：依据公司既定战略展开方向，环绕新一代城市交通整体解决方案的技能才能、交给才能及商场才能弥补，展开生态协作及出资并购，经过不断完善工业生态圈建造，加强与生态协作伙伴的强强联合、资源互补及运营协作，进一步增强公司的中心竞争力。

　　1、营盘建造：继续展开流程及处理准则优化，经过标准化的督办流程和实时动态的进程监控，使督办事项得到坚决有用的贯彻执行，确保政令高效实行力。并以信息化建造协同处理进步，要点推进数字职工、系统晋级、根底网络安全设备改造等，经过信息化手法进步协同作业及流程作业功率，以实在进步人效水平。

　　2、确保运营确认性：以成绩方针为牵引，环绕“战略拟定/修订—战略解码—绩效查核”的处理闭环展开战略使命管控及系统建造，依托 LTC流程，以成绩方针为牵引，构建大质量运营系统，并拟定全面预算处理办法，融入LtC流程环节，完善业财处理一体化，建造四横六纵的本钱费用处理系统，确保运营确认性。

　　3、人效进步：结合“高质量打破”战略展开需求，经过事务战略及协同出产，完善任职系统、人项匹配及项目经理制等配套机制，打造高效、灵敏安排系统，继续进步外部领军人才和要害人才获取才能，推进招聘底盘才能优化，与事务同频共振，及时弥补战略展开所需的中心人才，一起强化安排建造与事务、财政的及时联动，构建依据事务方针产出的人力投入预算机制（薪酬包系统），加速查核频次，树立快速调整“岗位—查核—薪酬—鼓励”的人效管控机制，促进人效全面进步。

　　4、集团化处理：结合“处理高效”、“事务协同”、“价值出现”三项要求，按“近-中-远期”分步规划优化集团化架构、管控形式及内部授权系统，并继续完善资质系统以构建集团化资质同享，辅以长时间股权鼓励机制及集团型企业的文明系统建造，清晰总部与事业部/子公司之间责、权、利的区分，确保各事业部高效作业，完结集团功率和效益的最大化。

　　深圳市城市交通规划规划研讨中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日举行第一届监事会第三次定时会议，审议经过了《2021年度监事会作业陈说》，现提交2021年度股东大会审议，陈说的详细内容详见附件。

　　2021年（以下总称“陈说期内”），深圳市城市交通规划规划研讨中心股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》等法令法规以及公司《监事会议事规矩》等的有关规矩，仔细实行监督职责，活跃维护整体股东及公司的利益。

　　陈说期内，公司监事会共举行了五次会议，会议的举行与表决程序均契合《公司法》《公司章程》等法令法规和标准性文件的规矩，整体监事均亲身到会了各次会议，并对提交监事会的悉数方案进行了仔细审议，详细状况如下：

　　2021年4月29日，公司第一届监事会第2次定时会议以现场表决方法举行，审议经过了《2020年度监事会作业陈说》《2020年度财政决算陈说》《关于延聘2021年度审计安排的方案》《关于2020年度相关买卖实行状况及2021年度日常相关买卖估计的方案》。

　　2021年10月31日，公司第一届监事会第四次暂时会议以现场表决方法举行，审议经过了《关于公司的方案》。

　　2021年11月1日，公司第一届监事会第五次暂时会议以现场表决方法举行，审议经过了《关于运用搁置征集资金进行现金处理的方案》。

　　2021年11月19日，公司第一届监事会第六次暂时会议以现场表决方法举行，审议经过了《关于修订的方案》。

　　2021年12月24日，公司第一届监事会第七次暂时会议以现场表决方法举行，审议经过了《关于运用征集资金置换已预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金的方案》。

　　陈说期内，公司监事会整体监事除参与监事会会议外，还实行了监事会的知情监督、查看功能，确保了公司运营处理行为的标准。

　　公司严厉依照有关法令、法规及《公司章程》等规矩依法运营，树立了比较完善的内部操控准则并能得到有用实行；三会运作标准、决议方案合理、程序合法；公司监事、高档处理人员尽职履责，忠诚勤勉，不存在违背有关法令、法规及《公司章程》或危害公司利益的行为。

　　公司财政状况、运营作用杰出，财政管帐内操控度健全，管帐无严重遗失和虚伪记载，严厉实行《管帐法》《企业管帐准则》等法令法规，未发现有违规违纪问题。天健管帐师事务所（特别一般合伙）出具了标准无保留定见的《2021年度审计陈说》，该审计陈说实在、客观地反映了公司的财政状况和运营作用。

　　公司征集资金的处理、运用及运作程序严厉遵从了相关法令、法规和标准性文件以及公司《征集资金处理准则》的规矩，征集资金的实践运用合法合规，未发现违背法令、法规及危害股东利益的行为。

　　公司发生的相关买卖遵从公允、合理的准则，决议方案程序契合有关法令、法规及《公司章程》的规矩，不存在经过相关买卖操作公司赢利的景象，亦不存在危害公司及股东利益的景象。

　　公司已树立了较为完善的内部操控准则并能得到有用的实行，公司《2021年度内部操控自我点评陈说》实在、客观地反映了公司内部操控准则的建造及作业状况。

　　公司严厉实行内情信息知情人挂号处理有关规矩和要求，并依照该准则操控内情信息知情人员规模，及时挂号内情信息知情人员名单，未发生内情买卖，有用地维护了广阔出资者特别是中小出资者的利益。

　　公司现已树立了标准的《信息宣布处理准则》，从信披规模、标准、内部操控及职责追查等多方面临信息宣布处理做出了清晰的规矩。陈说期内，公司对外宣布公告均依据《信息宣布处理准则》的有关规矩实行了必要的内部操控程序，公告实在、精确、完好地反映了上市公司的运营状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　2021年公司对外出资的买卖方法、买卖价格合理、公允，决议方案程序契合相关法令、法规、《公司章程》的规矩，不存在内情买卖、危害公司股东利益或构成公司财物丢失等状况。

　　2022年，公司监事会将继续严厉依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规矩》和国家有关法令法规的规矩，忠诚、勤勉地实行监督职责，进一步促进公司的标准运作，首要作业方案如下：

　　（一）继续完善对公司依法运作的监督处理，加强与董事会、处理层的作业交流，依法对董事及高档处理人员进行监督，以使其决议方案和运营活动愈加标准、合法。依据公司实践需求举行监事会定时和暂时会议，做好各项议题的审议作业，愈加活跃实行监督职责，完善公司处理结构，促进公司标准运作。

　　（二）坚持以财政监督为中心，加大监督力度，防备公司运营危险。公司监事会将加强对公司运营决议方案、内部操控、财政状况、征集资金运用、相关买卖等严重事项的监督。对监督中发现的危险及时提示，有用维护公司以及股东的合法权益。

　　（三）加强内部学习，重视本身事务素质的进步。公司监事会将加强法令法规、标准性文件和管帐金融常识的学习，拓宽专业常识和进步事务水平，严厉依照法令法规和《公司章程》，仔细实行职责，更好地发挥监事会的监督功能。

　　依据2021年财政状况和运营作用，公司编制完结了《2021年财政决算陈说》，并经公司第一届董事会第四次定时会议、第一届监事会第三次定时会议审议经过，现提交 2021年度股东大会审议。陈说详细内容详见附件。

　　深圳市城市交通规划规划研讨中心股份有限公司（以下简称“公司”）整体职工齐心协力，遵从“四抢先一优异”的战略展开方针和2021年“增强、增效、添加”的战略施行途径，稳步推进出产运营处理各项作业，于2021年10月29日登陆创业板，完结初次揭露发行股票，征集资金净额137,871.04万元。2021年度公司整体运营杰出，现将当年财政状况和运营作用陈说如下：

　　2021年公司全年完结运营收入115,917.61万元，同比添加6.47%；赢利总额 16,929.96万元，同比添加2.69%；归归于母公司净赢利16,018.94万元，同比添加7.47%；归归于母公司股东权益为195,274.60万元，同比添加378.65%。

　　1、货币资金，年底余额69,084.79万元，较上年期末添加117.42%，首要为收到上市征集资金137,871.04万元（其间购买理财产品108,700.00万元计入买卖性金融财物）；

　　2、买卖性金融财物，年底余额110,355.17万元，首要为公司运用待运用征集资金进行理财；

　　3、应收账款，年底余额55,394.18万元，较上年期末添加84.24%，首要为公司大型工程规划项目（如沿海大路规划项目、望海路EPC项目）、才智交通等项目检验周期相对较长，或结算需求经过政府审计，导致工程竣工展开快于收款展开。别的，部分客户因新冠疫情导致付款推迟亦有必定影响；

　　4、其他应收款，年底余额2,974.92万元，较上年期末添加76.64%，首要为才智交通联合体项目代付金钱添加所构成的；

　　5、存货，年底余额1,956.27万元，较上年期末添加51.11%，首要为大型才智交通集成项目合同履约本钱1,672.69万元；

　　6、其他活动财物，年底余额511.33万元首要为公司预缴的增值税和企业所得税。年底余额较上年期末削减90.92%，削减原因首要为换回理财产品；

　　7、固定财物，年底余额29,866.40万元，较上年期末添加69.70%，首要为置办深圳湾职工公寓所构成的；

　　8、在建工程，年底余额5,638.96万元，较上年期末添加478.93%，首要为深圳总部建造项目（龙华规划工业园）的工程建造投入；

　　9、商誉，年底余额1,390.74万元，较上年期末添加924.86%，首要是本年收买深圳市宝安规划规划院有限公司、深圳市宝安建筑规划院有限公司和深圳市宝安区建造工程监理有限公司发生的商誉。

　　到2021年12月31日公司负债总额97,199.29万元，较2020年期末添加32,043.60万元，添加49.18%，改动较大的负债项目有：

　　1、短期告贷，年底余额28,870.00万元，较上年期末添加1,343.50%，首要因作业收款存在季度动摇，收款首要会集在三、四季度，公司在 IPO之前依据出产运营所需弥补活动资金所构成的；

　　2、敷衍职工薪酬，年底余额13,039.07万元，较上年期末添加30.50%，首要为公司引入IT等专业人才及收买宝安四家公司使得12月薪酬及计提的年终奖添加所构成的；

　　3、其他敷衍款，年底余额5,061.68万元，较上年期末削减53.63%，首要是付出了敷衍股利与敷衍联合体项目及科研项目代收金钱所构成的；

　　4、一年内到期的非活动负债，年底余额3,257.78万元，较上年期末添加187.85%，首要为重分类的一年内到期的长时间告贷和一年以内的租借负债；

　　1、公司于2021年10月完结初次揭露发行股票，获得征集资金净额137,871.04万元（其间4,000.00万元添加股本，其它添加本钱公积）；

　　2、本年完结运营净赢利16,032.52万元，在计提盈余公积1,455.05万元后计入未分配赢利14,563.89万元；

　　3、少量股东权益年底余额6,948.28万元，添加709.01%，首要为公司于2021年11月对深圳市宝安建筑规划院有限公司、深圳市宝安规划规划院有限公司、深圳市宝安区建造工程监理有限公司和深圳市秀丽城工程造价咨询有限公司非同一操控下企业兼并所构成的。

　　1、公司2021年完结运营收入115,917.61万元，较上年同期添加6.47%，其间规划咨询事务完结运营收入51,949.58万元，较上年同期下降5.33%；工程规划事务快速添加，完结运营收入35,633.24万元，较上年同期添加55.08%，奉献较大的有沿海大路规划项目、南山立异大路工程项目、望海路EPC项目；大数据及才智交通事务完结运营收入28,312.48万元，较上年同期下降8.34%，首要为该板块受专业化定制程度高、交给周期长、软件部分按终验法承认收入导致；

　　2、公司2021年发生运营本钱72,374.60万元，较上年同期添加5.51%，毛利率37.56%，较上年同期37.00%根本相等。运营本钱首要为人工本钱的添加所构成的；

　　3、公司2021年发生出售费用3,392.77万元，较上年同期添加41.51%。首要为公司加大力度向深圳市外、广东省外扩张，华东、西南等区域事业部安排建造落地，人员及商场拓宽费用添加；2021年广东省内（除深圳市）运营收入完结同比添加39.25%，广东省外运营收入完结同比添加38.42%；

　　4、公司2021年发生处理费用12,116.04万元，较上年同期添加9.51%，首要是各类处理类人工本钱添加所构成的；

　　5、公司2021年发生研制费用11,064.06万元，较上年同期添加21.68%，研制投入占运营收入比为9.54%，较上年同期添加1.19个百分点，首要为公司继续加大国家课题的科研投入，如“立异链+工业链”交融专项：面向智能驾驭的新式车路协同要害技能研制及工业化、城市交通光伏路面与智能路测设备集成要害技能研制、支撑敞开生态树立的城市交通大数据智能核算云渠道与运用演示城市地上要害公共根底设备作业确保渠道与运用演示等项目；一起，自研项目的投入也在稳步进步，首要项目有依据MaaS的全链条才智出行服务支撑渠道、TransPaaS渠道等；

　　7、公司2021年发生财政费用906.35万元，较上年同期添加264.42%，首要为2021年弥补活动资金告贷而添加利息支出所构成的；

　　8、其他收益：公司2021年承认其他收益3,175.63万元，较上年同期添加530.09%，首要为各“十四五”国家科研课题进入中期实质性阶段，投入逐渐增大，国拨资金依据项目投入展开结转所构成的；

　　9、公司2021年完结赢利总额16,929.96万元，归归于母公司一切者的净赢利16,018.94万元，较上年同期别离添加2.69%和7.47%，首要是运营收入及其他收益添加所构成的。

　　1、2021年运营活动现金流入103,546.22万元，较上年同期微增1.02%，运营活动现金流出112,478.74万元，较上年同期添加28.18%，运营活动发生的现金流量净额-8,932.52万元，较上年同期削减160.56%，首要为付出给职工以及为职工付出的现金同比添加 13,950.35万元，购买产品、承受劳务付出的现金同比添加 5,066.49万元，以及付出敷衍的联合体及科研项目代收金钱添加所构成的。

　　2、2021年出资活动首要为付出龙华规划工业园建造项目5,250.97万元、置办深圳湾职工公寓12,609.64万元、购买银行理财产品108,700.00万元。

　　3、2021年筹资活动现金流入175,025.04万元，首要为公司首发上市获得征集资金137,871.04万元、银行告贷37,090.00万元；筹资活动现金流出11,432.26万元，首要为归还债务5,416.74万元、分配股利及付出利息2,815.63万元。

　　2021年度，公司严厉依照公司章程、内部处理准则、《公司法》《证券法》及我国证监会、深圳证券买卖所发布的相关法令法规、标准性文件及监管部分的相关规矩和要求标准运作，编制完结了《2021年年度陈说》及其摘要，并经公司第一届董事会第四次定时会议、第一届监事会第三次定时会议审议经过。

　　《2021 年年度陈说》（公告编号：2022-020）详细内容详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网（）。《2021年年度陈说摘要》（公告编号：2022-017）详细内容详见公司指定信息宣布媒体《证券时报》《证券日报》《我国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯（）。

　　深圳市城市交通规划规划研讨中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日举行第一届董事会第四次定时会议和第一届监事会第三次定时会议，审议经过了《关于运用部分超募资金归还银行贷款的方案》，赞同公司运用部分超量征集资金人民币14,750.00万元用于归还银行贷款。现将该方案提交2021年度股东大会审议，详细状况如下：

　　经我国证券监督处理委员会《关于赞同深圳市城市交通规划规划研讨中心股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应〔2021〕2756

　　号）赞同注册，公司初次揭露发行人民币一般股（A股）股票40,000,000.00股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 36.50元，征集资金总额为1,460,000,000.00元，减除发行费用（不含税）人民币81,289,622.64元后，实践征集资金净额为1,378,710,377.36元。

　　公司本次初次揭露发行股票实践征集资金净额为人民币1,378,710,377.36元，扣除上述征集资金出资项目资金需求后，超募资金492,404,577.36元。相关募投项目状况及征集资金用处未发生严重改动，也不存在改动征集资金项目或征集资金项目的施行存在严重困难的状况。现在，公司正依照征集资金运用状况，有序推进征集资金出资项目建造。

　　依据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩（2020年 12月修订）》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》等有关法令法规和标准性文件的要求，结合本身运营状况，公司拟运用超募资金14,750.00万元用于归还银行贷款，契合公司实践运营展开的需求，契合整体股东的利益。

　　公司超募资金总额为 49,240.46万元，公司本次拟运用超募资金14,750.00万元，占超募资金总额的29.96%，公司最近12个月内累计运用超募资金归还银行贷款的金额不超越超募资金总额的30%，未违背我国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司征集资金运用的有关规矩。

　　跟着公司事务的展开，公司运营性活动资金需求日益添加，为满意日常出产运营需求，缓解资金压力，节省财政费用，进步超募资金运用功率，促进效益进步，公司方案运用超募资金14,750.00万元用于归还银行贷款。

　　该事项不会影响募投项目的正常施行，也不存在变相改动征集资金投向、危害股东利益的景象。本次公司运用部分超募资金归还银行贷款具有必要性和合理性。

　　本次运用部分超募资金归还银行贷款，不影响征集资金出资项目的正常进行，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。公司许诺：

　　（二）公司在归还银行贷款后十二个月内不进行证券出资、衍生品买卖等高危险出资及为控股子公司以外的方针供给财政赞助。

　　2022年4月20日，公司举行第一届董事会第四次定时会议，审议经过了《关于运用部分超募资金归还银行贷款的方案》，赞同公司运用超募资金14,750.00万元用于归还银行贷款。

　　2022年4月20日，公司举行了第一届监事会第三次定时会议，审议经过了《关于运用部分超募资金归还银行贷款的方案》，监事会以为：公司本次运用超募资金归还银行贷款事项，有利于进步征集资金的运用功率，下降财政本钱，进一步进步公司盈余才能，契合公司和整体股东的利益，赞同公司运用超募资金14,750.00万元用于归还银行贷款。

　　公司独立董事以为：公司运用部分超募资金归还银行贷款的事项表决程序合法有用，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司标准运作》《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》等规矩；公司本次运用部分超募资金超募资金归还银行贷款可满意公司活动性需求，不会与征集资金出资项目施行方案相冲突，不影响征集资金出资项目的正常进行，也不存在变相改动征集资金投向，不存在危害公司及整体股东，特别是广阔中小股东利益的景象。因而，赞同公司运用部分超募资金归还银行贷款。

　　经核对，保荐安排以为：公司本次运用部分超募资金归还银行贷款的事项，现已公司第一届董事会第四次定时会议以及第一届监事会第三次定时会议审议经过，且独立董事已宣布清晰赞同定见，实行了必要的批阅程序，该事项需求提交公司 2021年度股东大会审议。公司本次运用部分超募资金归还银行贷款事项契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩（2020年12月修订）》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》等有关法令法规和标准性文件的要求，不存在变相改动征集资金运用用处的景象，不影响征集资金出资方案的正常进行，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象，有利于进步征集资金运用功率，下降公司财政费用，契合整体股东的利益。因而，保荐安排对深城交运用部分超募资金归还银行贷款的事项无异议。

　　深圳市城市交通规划规划研讨中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日举行第一届董事会第四次定时会议和第一届监事会第三次定时会议，审议经过了《2021年度赢利分配及本钱公积转增股本预案》，现将该方案提交2021年度股东大会审议，详细状况如下：

　　依据天健管帐师事务所（特别一般合伙）出具的《2021年度审计陈说》，公司2021年度完结归归于上市公司股东的净赢利160,189,351.95元。为进一步增强公司的归纳竞争力，以确保公司正常出产运营需求的资金为条件，结合 2022年战略及运营方案，一起统筹广阔中小出资者的利益，公司拟采纳现金分红作为 2021年度赢利分配预案，并一起进行本钱公积转增股本。公司拟定2021年度赢利分配及本钱公积转增股本预案如下：

　　公司拟以总股本 160,000,000股为基数，向整体股东进行现金分红，每10股分配现金3.01元（含税），合计分配现金4,816.00万元（含税）；一起以本钱公积金向整体股东每10股转增3股。转增股本前本公司总股本为160,000,000股，转增股本后总股本增至208,000,000股。本年度剩下未分配赢利结转至今后年度分配。

　　在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本及应分配股数发生改动的，公司拟坚持现金分红分配总额及转增份额不变，相应调整每股分配份额和转增总额。

　　本预案契合《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩（2020年12月修订）》《公司章程》等准则关于赢利分配的相关规矩，契合公司的赢利分配方针和股东报答规划，契合公司未来运营展开的需求，有利于整体股东同享公司运营作用。该赢利分配方案合法、合规、合理。

　　公司于2022年4月20日举行第一届董事会第四次定时会议，审议经过了《2021年度赢利分配及本钱公积转增股本预案》。赞同公司以总股本160,000,000股为基数，向整体股东进行现金分红，每10股分配现金3.01元（含税），合计分配现金 4,816.00万元（含税）；一起以本钱公积金向整体股东每10股转增3股。转增股本前本公司总股本为160,000,000股，转增股本后总股本增至208,000,000股。本年度剩下未分配赢利结转至今后年度分配。

　　公司于2022年4月20日举行第一届监事会第三次定时会议，审议经过了《2021年度赢利分配及本钱公积转增股本预案》。赞同公司以总股本160,000,000股为基数，向整体股东进行现金分红，每10股分配现金3.01元（含税），合计分配现金 4,816.00万元（含税）；一起以本钱公积金向整体股东每10股转增3股。转增股本前本公司总股本为160,000,000股，转增股本后总股本增至208,000,000股。公司拟定的2021年度赢利分配及本钱公积转增股本预案与公司成绩生长性相匹配，契合《公司法》《公司章程》等相关规矩，具有合法性、合规性、合理性，赢利分配方针坚持了连续性和安稳性，有利于公司的继续、安稳、健康展开且不存在危害股东利益的行为。

　　董事会提出的 2021年度赢利分配及本钱公积转增股本预案契合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法令、法规、规章、标准性文件，契合《公司章程》规矩的赢利分配方针，契合公司股东的利益，契合公司可继续展开的需求，不存在危害股东特别是中小股东利益的景象。因而，赞同公司《2021年度赢利分配及本钱公积转增股本预案》，并赞同将该方案提交公司2021年度股东大会审议。

　　深圳市城市交通规划规划研讨中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月20日举行第一届董事会第四次定时会议和第一届监事会第三次定时会议，审议经过了《关于 2021 年度相关买卖实行状况及 2022年度日常相关买卖估计的方案》。现将该方案提交2021年度股东大会审议，详细状况如下：

　　2021年度公司与相关人发生的日常相关买卖实践发生额（含税）为499.81万元，未超出估计的相关买卖额度。

　　向相关人出售产品和供给劳务 深圳市才智城市科技展开集团有限公司及其部属公司 规划咨询、大数据及才智交通 454.52

　　向相关人收买产品和供给劳务 深圳市才智城市科技展开集团有限公司及其部属公司 劳务服务、信息技能服务 45.29

　　依据公司及控股子公司2022年运营方案，估计2022年度发生日常相关买卖发生额（含税）为5,200.00万元，详细状况如下：

　　向相关人出售产品和供给劳务 深圳市才智城市科技展开集团有限公司及其部属公司 规划咨询、大数据及才智交通 商场定价 4,000 454.52

　　向相关人收买产品和供给劳务 深圳市才智城市科技展开集团有限公司及其部属公司 劳务服务、信息技能服务 商场定价 500 45.29

　　2022年度公司相关买卖估计状况或许与实践状况存在差异，公司可依据运营状况，在审议的额度规模内进行调整，但相关买卖金额总计不超越5,200.00万元（含税）。

　　运营规模 （1）一般运营项目：核算机软件及相关数据的技能开发、运用（不含约束项目）、购销（不含专营、专控、专卖产品）、转让、训练；核算机信息系统集成服务；核算机作业维护服务、数据处理；制造、出售核算机、软件及辅佐设备；大数据运用及数据财物化等数据核算与信息技能规划咨询服务；档案收拾（经档案行政处理部分存案后方可运营）；档案数字化处理的技能开发；交通规划规划研讨（含专项查询）；市政共用工程规划规划咨询与规划查看；轨迹交通规划规划咨询；智能交通系统规划规划开发运营；城市规划；区域和城市规划咨询；城市规划信息服务；规划、制造、发布、署理各类广告；平面规划、图文规划；项目出资；出资兴办实 业（详细项目另行申报）和新兴工业出资；企业处理；经济信息咨询；企业营销策划。信息根底设备与城市信息化处理渠道出资、建造、运营及维护；才智国资处理渠道开发与运营；城市数据运营处理与运用开发；才智城市规划、规划、咨询与工业出资并购；（2）答应运营项目：互联网信息服务；（3）市国资委授权展开的其他事务。

　　最近一期财政数据 到2021年12月31日，深圳市才智城市科技展开集团有限公司总财物1,515,672万元，净财物670,605万元，2021年1-12月，完结运营收入172,600万元，净赢利27,118万元。（以上数据未经审计）。

　　深圳市才智城市科技展开集团有限公司持有公司30.00%的股权，为公司的控股股东，契合《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》7.2.3条第（一）、（四）、（五）项对相关法人的规矩。

　　上述相关方依法存续运营，出产运营状况和财政状况杰出，其履约才能不存在严重危险，不归于失期被实行人。

　　公司与深圳市才智城市科技展开集团有限公司及其部属子公司等的日常相关买卖首要包含规划咨询、大数据及才智交通、劳务服务、信息技能服务等，相关日常相关买卖依照国家、当地政府定价及商场行情、作业常规以商场化方法洽谈确认买卖价格。

　　在股东大会审议赞同的估计金额规模内，由两边依据事务展开实践状况进行约好，并依照约好实行相关权力和职责。

　　上述相关买卖为公司正常出产运营所需发生的买卖，有利于公司正常运营，契合公司及整体股东利益。公司与各相关方相关买卖价格的拟定遵从公平、揭露、公平准则，未危害公司和股东的利益。上述相关买卖不会对公司出产运营发生严重影响，其买卖行为未对公司的独立性构成影响，公司不会因而对相关方构成较大的依靠。

　　公司2021年度日常相关买卖和2022年度的相关买卖估计均依据商场化准则，价格公平、合理，契合公司运营展开需求，未发现存在危害公司及中小股东利益的景象，契合公司及股东的利益，不会对公司的独立性发生影响，公司主营事务不会因而类买卖而对相关方构成依靠。因而，咱们赞同公司2021年度相关买卖实行状况及2022年度日常相关买卖估计的方案，并将该事项提交公司董事会审议。

　　董事会对公司 2022年日常相关买卖的估计契合公司的实践状况和展开需求，相关买卖遵从商场公允价格和正常的商业条件进行，契合揭露、公平、公平的买卖准则，有利于公司的出产运营，不存在危害公司和股东利益的景象。因而，赞同按估计状况进行日常相关买卖，并赞同将该方案提交公司2021年度股东大会审议。

　　公司于2022年4月20日举行第一届监事会第三次定时会议，审议经过了《2021年度相关买卖实行状况及2022年度日常相关买卖估计的方案》。2021年度公司与各相关方的日常相关买卖系出产运营的需求，买卖公平、合理，买卖行为遵从商场化准则，没有危害公司及非相关股东的利益。2021年度估计日常相关买卖的批阅程序契合相关规矩，买卖行为合理，并依据商场价格估计买卖定价，归于正常的事务活动。

　　经核对，保荐安排以为：公司 2022年度日常相关买卖估计事项是日常运营需求，契合公司实践运营状况，相关买卖价格将以国家、当地政府定价及商场定价为依据，不会对公司的出产运营和财政状况构成严重影响，不存在利益输送和危害公司及股东利益的景象。该事项现已公司第一届董事会第四次定时会议及第一届监事会第三次定时会议审议经过，公司相关董事就相关的方案表决进行了逃避，并经公司独立董事宣布了事前认可定见和赞同的独立定见，实行了必要的决议方案程序，契合证券发行上市保荐事务处理办法》《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩（2020年12月修订）》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》等法规和《公司章程》的相关规矩。

　　综上所述，保荐安排对公司2022年度日常相关买卖估计事项无异议，并将继续重视上述相关买卖的展开状况。

　　深圳市城市交通规划规划研讨中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日举行第一届董事会第四次定时会议，审议经过了《关于延聘2022年度审计安排的方案》，赞同续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“天健管帐师事务所”）为公司 2022年度审计安排。现将该方案提交2021年度股东大会审议，详细状况如下：

　　天健管帐师事务所具有相关事务资历，具有为上市公司供给审计服务的丰厚经历和专业才能。该所为公司供给 2021年度审计服务期间，作业勤勉尽责，遵从独立、客观、公平的执业准则，严厉实行相关审计程序，实在实行了审计安排的职责，从专业视点维护了公司及股东的合法权益。为坚持公司审计作业的连续性和安稳性，公司拟续聘天健管帐师事务所为公司2022年度的审计安排，聘期一年。

　　（2）树立日期：天健管帐师事务所（特别一般合伙）始创于2011年，是全国第一批获得国家赞同具有从事证券、期货相关事务资历及金融事务审计资历的大型管帐师事务所之一。

　　（6）人员信息：2021年底合伙人数量210人、注册管帐师数量1,901人、签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数749人。

　　（7）事务信息：2020年经审计的收入总额 30.6元、审计事务收入27.2亿元，证券事务收入18.8亿元；2020年度上市公司审计客户529家，首要作业触及制造业，批发和零售业，房地工业，电力、热力、燃气及水出产和供给业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技能服务业，采矿业，文明、体育和娱乐业等，审计收费5.7亿元。天健管帐师事务所（特别一般合伙）具有公司地点作业的审计经历。

　　上年底，天健管帐师事务所（特别一般合伙）累积已计提执业危险基金1亿元以上，购买的作业报销累积补偿限额超越1亿元，作业危险基金计提及作业稳妥购买契合财政部关于《管帐师事务所作业危险基金处理办法》等文件的相关规矩。

　　近三年天健管帐师事务所（特别一般合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承当民事职责。

　　天健管帐师事务所（特别一般合伙）最近三年因执业行为收到监督处理办法 14次，未遭到刑事处置、行政处置、自律监督办法和纪律处置。36名从业人员近三年因执业行为收到监督处理办法20次，未遭到刑事处置、行政处置和自律监管办法。

　　项目合伙人：谢军，1998年成为注册管帐师，1994年起开端从事上市公司审计，2019年开端在天健管帐师事务所执业，至今为多家上市公司供给年报审计、IPO 申报审计等证券服务，具有专业担任才能；近三年签署的上市公司年度审计陈说：莱宝高科、崇达技能、恒丰纸业、宏润建造、德赛西威等。

　　签字注册管帐师：蔡晓东，1994年成为我国注册管帐师，1989 年起开端从事上市公司审计，2019 年开端在天健管帐师事务所执业，至今为多家上市公司供给年报审计、IPO 申报审计等证券服务，具有专业担任才能；近三年签署的上市公司年度审计陈说：赢合科技、科达利等。

　　项目质量操控复核合伙人：张琳，2010年成为注册管帐师，2010年起开端从事上市公司审计，2008年开端在天健管帐师事务所执业，至今为多家上市公司供给年报审计、IPO 申报审计等证券服务，具有专业担任才能。近三年签署的上市公司年度审计陈说：会稽山、双飞股份等。

　　项目合伙人及签字注册管帐师谢军、签字注册管帐师蔡晓东、项目质量操控复核合伙人张琳最近3年均未遭到刑事处置、行政处置、行政监管办法和自律处置。

　　天健管帐师事务所及项目合伙人谢军、签字注册管帐师蔡晓东、项目质量操控复核合伙人张琳不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。

　　公司第一届董事会审计委员会委员评论并审阅了公司关于延聘 2022年度审计安排的方案，仔细审阅了天健管帐师事务所的独立性、专业担任才能及相关资质、出资者维护才能等，结合公司事务展开需求和实践状况，以为其契合为上市公司供给年度审计服务的要求，赞同将该项方案提请董事会审议。

　　天健管帐师事务所（特别一般合伙）具有证券、期货相关事务答应证，具有相应的执业资历、执业才能和执业经历。其作为公司 2021年度审计安排，在为公司供给审计服务的进程中，坚持独立审计准则，客观、公平、公允地反映公司财政状况、运营作用，实在实行了审计安排应尽的职责，满意公司财政审计作业的要求。公司继续延聘管帐师事务所事项不存在危害公司及整体股东利益的状况。因而，咱们赞同延聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司 2022年度审计安排，并将该事项提交公司董事会审议。

　　公司独立董事以为，天健管帐师事务所（特别一般合伙）具有管帐师事务所执业证书以及证券、期货相关事务资历，能够独立对公司财政状况进行审计，满意公司财政审计作业的要求，不会危害公司及整体股东的利益。公司本次延聘管帐师事务所的审议、表决程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩。因而，咱们赞同天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计安排，并赞同将该方案提交公司2021年度股东大会审议。

　　公司于2022年4月20日举行第一届董事会第四次定时会议，审议经过了《关于延聘2022年度审计安排的方案》。赞同延聘天健管帐师事务所为公司2022年度的审计安排，并赞同将该方案提交公司2021年度股东大会审议。

　　依据公司 2022年度战略规划与运营方案，财政部分安排各职责中心编制了2022年事务方案和财政预算，并将2021年12月收买的宝安四家公司初次归入2022年预算兼并规模，构成2022年度财政预算陈说。现将该方案提交2021年度股东大会审议，详细状况如下：

　　依据深圳市城市交通规划规划研讨中心股份有限公司（以下简称“公司”）战略展开方针，归纳剖析公司的商场和事务拓宽方案以及方针改动、作业局势、商场需求等要素对预期的影响，以经审计的 2021年度财政陈说为根底，依照兼并报表口径，依据企业管帐准则及相关规矩，编制了公司 2022 年度财政预算方案。

　　3、本预算规模包含公司兼并报表规模内的母公司及一切部属子公司（含2021年12月收买的深圳市宝安规划规划院有限公司、深圳市宝安建筑规划院有限公司、深圳市宝安区建造工程监理有限公司、深圳市秀丽城工程造价咨询有限公司）。

　　依据公司2022 年度战略方针及运营方案，结合当时经济环境，经过公司处理层研讨评论，编制了 2022年度财政预算。公司将加大出产、研制投入，继续推进才智交通事务转型，加速全国事务布局，进一步优化事务结构，进步处理才能与功率，力求完结 2022年度主营事务稳中有升的年度预算方针。

　　深圳市城市交通规划规划研讨中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日举行第一届董事会第四次定时会议和第一届监事会第三次定时会议，审议经过了《关于运用搁置自有资金进行现金处理的方案》，在确保日常运营运作资金需求、有用操控出资危险的状况下，赞同公司运用不超越人民币 80,000万元的自有搁置资金进行现金处理，购买安全性高、活动性好的保本型理财产品。在上述额度和期限规模内，资金可循环翻滚运用，有用期自第一届董事会第四次定时会议经过之日起12个月内。现将该方案提交2021年度股东大会审议，详细状况如下：

　　在确保日常运营运作资金需求、有用操控出资危险的状况下，运用自有搁置资金进行现金处理，能够进步资金运用功率，进步财物报答率，为公司和股东获取更多的出资报答。

　　公司拟运用不超越人民币80,000万元的自有搁置资金进行现金处理，在上述额度和期限规模内，资金可循环翻滚运用。有用期自第一届董事会第四次定时会议经过之日起12个月内。

　　2.活动性好，拟出资的产种类类包含期限不超越12个月的协议存款、告诉存款、定时存款、结构性存款等保本型产品，或期限超越 12个月但在购买后12个月内可转让的大额存单等保本型产品。

　　上述事项经第一届董事会第四次定时会议审议经往后，在额度规模内授权公司运营处理层行使相关出资决议方案权并签署相关文件，详细由公司财政部分担任安排施行。

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