发布时间：2022-04-23 09:30:02 来源：火狐官方站点

　　咱们承受托付，对后附的构思信息技术股份有限公司（以下简称“构思信息”）办理层编制的到2021年10月27日止《关于以征集资金置换预先投入募投项目及付出发行费用自筹资金的专项阐明》（以下简称“专项阐明”）进行了专项审理。

　　依照《上市公司监管指引第2号-上市公司征集资金办理和运用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》等相关规则要求编制《关于以征集资金置换预先投入募投项目及付出发行费用自筹资金的专项阐明》，供给实在、合法、完好的什物依据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及咱们以为必要的其他依据，并确保其内容实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，是贵公司办理层的职责。

　　咱们的职责是在施行审理作业的根底上对贵公司办理层编制的专项阐明宣布审理定见。咱们依照《我国注册管帐师其他鉴证事务原则第3101号–前史财政信息审计或审理以外的鉴证事务》的规则实行了审理作业，以对专项阐明是否不存在严重错报获取合理确保。咱们依据《上市公司监管指引第2号-上市公司征集资金办理和运用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》等相关规则，对贵公司办理层编制的专项阐明的相关内容进行了审慎查询，施行了包含查看有关材料与文件、核对管帐记载等咱们以为必要的审理程序，在此根底上依据所获得的材料做出工作判别。咱们信任，咱们的审理作业为宣布定见供给了合理的根底。

　　经审理，咱们以为，贵公司办理层编制的《关于以征集资金置换预先投入募投项目及付出发行费用自筹资金的专项阐明》与实践状况相符。

　　本陈说仅供贵公司用于以征集资金置换预先已投入募投项目及付出发行费用的自筹资金之意图运用，不得用作任何其他用处，因运用不当形成的结果，与实行本审理事务的注册管帐师及本管帐师事务所无关。

　　亚太（集团）管帐师事务所（特别一般合伙） 我国注册管帐师：晏小蓉（项目合伙人） 我国注册管帐师：郭群力

　　依据《上市公司监管指引第2号-上市公司征集资金办理和运用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》的规则，构思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将以自筹资金预先投入募投项目及付出发行费用的详细状况阐明如下：

　　经我国证券监督办理委员会《关于赞同构思信息技术股份有限公司向特定目标发行股票注册的批复》（证监答应〔2020〕2774号）的核准，公司以向特定目标发行股票方法向18名特定目标发行人民币一般A股8,200万股，发行价为8.89元/股，征集资金总额人民币 728,980,000.00元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币8,605,273.18元（不含增值税），实践征集资金净额为人民币 720,374,726.82元（不含税）。上述征集资金到位状况现已信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）验证，并于2021年10月12日出具了《验资陈说》（XYZH/2021CDAA20436）。

　　依据公司《2020年向特定目标发行A股股票并在创业板上市之征集阐明书》宣布的本次向特定目标发行股票征集资金出资项目及征集资金运用方案，并结合征集资金实践到位状况对拟运用的征集资金投入调整如下：

　　序号 征集资金出资项目 项目总出资（万元） 征集资金拟出资额（万元） 调整后拟运用征集资金（万元）

　　注：依据公司《2020年向特定目标发行A股股票并在创业板上市之征集阐明书》，若本次向特定目标发行实践征集资金净额低于方案投入项意图资金需求,资金缺口将由公司自筹处理。征集资金到位之前，为赶快推进项意图施行，公司可依据项目发展程度，先行以自筹资金进行投入，待征集资金到位后予以置换。在上述征集资金出资项意图范围内，公司董事会能够依据项目进展、资金需求等实践状况，对相应征集资金出资内容的投入次序和详细金额进行恰当调整。

　　到2021年10月11日，公司以自筹资金预先投入征集资金出资项意图实践出资额为76,566,952.77元，详细状况如下：

　　到2021年10月27日，公司以自筹资金预先付出发行费用2,013,683.61元（不含税），本次拟置换征集金额2,013,683.61元（不含税）。

　　依据《上市公司监管指引第2号-上市公司征集资金办理和运用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》等有关法令、法规和准则的规则， 公司以征集资金置换预先已投入征集资金出资项意图自筹资金，尚须经公司董事会审议经过，注册管帐师出具审理陈说及独立董事、监事会、保荐人宣布清晰赞同定见并实行信息宣布责任后方可施行。