发布时间：2022-05-16 23:24:29 来源：火狐官方站点

　　深圳市英维克科技股份有限公司到2021年10月 14日止的《关于运用征集资金置换以自筹资金预先投入募投项目及已付出发行费用的专项阐明》 1-3

　　咱们承受托付，对后附的深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截止日为 2021年10月14日《关于运用征集资金置换以自筹资金预先投入募投项目及已付出发行费用的专项阐明》进行鉴证。

　　深圳市英维克科技股份有限公司办理层的职责是依照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司征集资金办理和运用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司征集资金办理规则》等相关规则要求编制《关于深圳市英维克科技股份有限公司运用征集资金置换以自筹资金预先投入募投项目及已付出发行费用的专项阐明》，供给实在、合法、完好的什物依据、原始书面资料、副本资料、口头证言以及咱们以为必要的其他依据，并确保其内容实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　咱们的职责是在施行鉴证作业的根底上对贵公司办理层编制的《关于深圳市英维克科技股份有限公司运用征集资金置换以自筹资金预先投入募投项目及已付出发行费用的专项阐明》独登时提出鉴证定论。

　　咱们依照《我国注册管帐师其他鉴证事务原则第3101号-前史财政信息审计或审理以外的鉴证事务》的规则执行了鉴证事务。执业原则要求咱们方案和施行鉴证作业，以对《关于深圳市英维克科技股份有限公司运用征集资金置换以自筹资金预先投入募投项目及已付出发行费用的专项阐明》是否不存在严重错报获取合理确保。在鉴证过程中，咱们进行了审慎查询，施行了包含核对管帐记载等咱们以为必要的程序，并依据所获得的资料做出工作判别。咱们信任，咱们的鉴证作业为宣布定见供给了合理的根底。

　　经鉴证，咱们以为，贵公司办理层编制的《关于深圳市英维克科技股份有限公司运用征集资金置换以自筹资金预先投入募投项目及已付出发行费用的专项阐明》契合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司征集资金办理和运用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司征集资金办理规则》等相关规则的编制要求，与实践状况相符。

　　本鉴证陈述仅供贵公司为运用征集资金置换以自筹资金预先投入募投项目及已付出发行费用之意图运用，不得用作任何其他意图。

　　附件：《关于深圳市英维克科技股份有限公司运用征集资金置换以自筹资金预先投入募投项目及已付出发行费用的专项阐明》

　　依据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司征集资金办理和运用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司征集资金办理规则》等相关规则的编制要求，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）将运用征集资金置换以自筹资金预先投入募投项目及已付出发行费用的具体状况专项阐明如下：

　　依据公司2020年7月25日举行的第三届董事会第七次会议、2020年8月13日举行的2020年第2次暂时股东大会、2021年7月17日举行的第三届董事会第十三次会议、2021年8月6日举行的2021年第一次暂时股东大会及我国证券监督办理委员会《关于核准深圳市英维克科技股份有限公司非揭露发行股票的批复》（证监答应【2020】3396号）核准，公司非揭露发行新股不超越96,670,848股，发行价格25.58元/股，发行新股12,079,744股核算的征集资金总额为308,999,851.52元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）6,587,262.40元后，征集资金净额为302,412,589.12元。上述征集资金已于2021年9月23日存于公司账户，业经立信管帐师事务所（特别一般合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2021]第ZI10537号验资陈述。

　　公司及子公司广东英维克技能有限公司已将上述征集资金寄存于征集资金专项账户，并与保荐组织、征集资金所寄存的银行别离签订了《征集资金三方监管协议》。

　　依据公司第三届董事会第七次会议审议经过并经2020年第2次暂时股东大会审议赞同，本次非揭露发行股票预案规则，公司本次非揭露发行A股股票征集资金（含发行费用）不超越60000万元，扣除发行费用后的征集资金净额将用于以下项目：

　　公司董事会可依据实践状况，在不改动征集资金出资项意图前提下，对上述项意图征集资金拟投入金额进行调整。若本次发行扣除发行费用后的实践征集资金少于征集资金拟投入总额，缺乏部分公司将经过自筹资金处理。

　　公司在本次非揭露发行股票的征集资金到位前，依据运营状况和发展规划对上述项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行征集资金到位之后以征集资金予以置换。

　　鉴于本次非揭露发行实践征集资金净额少于募投项意图总出资额，本次非揭露实践征集资金净额拟投入以下项目，缺乏部分公司将经过自有资金或其他融资方法处理：

　　到2021 年10月14日止，公司以自筹资金预先投入征集资金出资项意图实践出资额为46,118,648.78元，具体状况如下：

　　公司征集资金各项发行费用总计6,587,262.40元（不含税）。在征集资金到位前，公司以自筹资金预先付出发行费用合计人民币1,066,037.73元（不含税）。具体状况如下：

　　依据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司征集资金办理和运用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司征集资金办理规则》等有关法令、法规和准则的规则，公司运用征集资金置换以自筹资金预先投入募投项目及已付出发行费用，尚须经公司董事会审议经过，注册管帐师出具鉴证陈述及独立董事、监事会、保荐人宣布清晰赞同定见并实行信息发表责任后方可施行。