发布时间：2022-06-21 08:37:29 来源：火狐官方站点

　　本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》等有关规矩实行。

　　上述方案现已公司2022年6月6日举行的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议审议经过，相关公告已于2022年6月7日在上海证券买卖所网站（）以及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以宣布。公司将在2021年年度股东大会举行前，在上海证券买卖所网站（）登载《北京理工导航操控科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》。

　　（一） 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既可以登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也可以登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　（二） 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。

　　（一） 股权挂号日下午收市时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面方法托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

　　为确保本次股东大会的顺畅举行，削减会前挂号时刻，到会本次股东大会的股东及股东代表需提早挂号承认。

　　（二）挂号地址：北京理工导航操控科技股份有限公司（北京市昌平区沙河镇昌平路新元科技园A座A门8层）

　　1、个人股东亲身到会会议的，应出示自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件或证明、股票账户卡至公司处理挂号；托付署理别人到会会议的，应出示自己有用身份证件、股东授权托付书和股东账户卡至公司处理挂号。

　　2、法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的署理人到会会议。法定代表人到会会议的应持运营执照复印件（加盖公司公章）、自己身份证和法人股东账户卡至公司处理挂号；由法定代表人托付署理人到会会议的，署理人应持运营执照复印件（加盖公章）、自己身份证、法定代表人依法出具的授权托付书（附件1）和法人股东账户卡至公司处理挂号。

　　（三）为合作当时防控新式冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司主张股东及股东代表选用网络投票方法参与本次股东大会。需参与现场会议的股东及股东代表，应采纳有用的防护办法，并恪守公司股东大会现场举行地地点辖区相关政府部门的防疫方针，须持有48小时内核酸检测证明、合作承受体温检测、供给近期行程记载等相关防疫作业。

　　兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年6月27日举行的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。

　　北京理工导航操控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2022年6月6日在公司会议室以现场表决方法举行，会议告诉已于2022年5月27日以电话、短信及电子邮件的方法送达各位监事。本次会议由监事会主席崔燕女士掌管，会议应到会监事3人，实践到会监事3人，部分高管列席了本次会议。本次会议的举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法令法规及《北京理工导航操控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规矩。

　　2021年度，监事会依据《公司法》等法令法规以及《公司章程》和公司《监事会议事规矩》的要求，认线年度运营处理情况进行了监督和查看，要点从公司标准运作、财政查看、股东大会决议实行情况、董事及高档处理人员实行职责情况等方面行使监督功能，较好地确保了公司和股东权益，促进公司标准健康展开。综上，赞同将该方案提交公司2021年年度股东大会审议

　　2021年度，公司完成运营收入31,822.41万元，同比增加4.01%；归归于上市公司股东的净利润7,307.28万元，同比增加2.55%。公司监事会共同以为公司《2021年度财政决算陈说》实在、精确、完好的反映了公司2021年度的财政情况和运营效果，不存在虚伪记载。

　　监事会以为：公司2022年度财政预算陈说是在归纳剖析2022年公司面对的内、外部经济环境的基础上，结合公司本身展开情况与运营现状，依据法令、法规、标准性文件以及《公司章程》的有关规矩编制的，不存在危害公司及股东利益的景象，契合国家有关法令、法规及《公司章程》的规矩。综上，监事会赞同公司2022年度财政预算陈说的方案。

　　监事会以为：公司本次利润分配方案结合了公司的实践情况，充沛考虑了公司盈余情况、现金流情况、股东报答等要素，契合公司及股东的利益，不存在危害中小股东利益的情况，一起不会对公司的正常运营构成影响。综上，监事会赞同本次利润分配方案。

　　详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《北京理工导航操控科技股份有限公司关于公司2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-010）。

　　监事会以为：公司监事的薪酬方案是依据公司所在的作业、区域的薪酬水平，结合公司的实践运营情况拟定的，有利于强化公司监事勤勉尽责，促进公司进步作业功率及运营效益，薪酬方案的拟定和表决程序合法、有用。不存在危害公司及股东利益的景象，契合国家有关法令、法规及《公司章程》的规矩。综上，监事会赞同监事薪酬方案。

　　监事会以为：公司与相关方之间发生的买卖系日常正常运营事务，相关买卖价格均依照商场价格进行公允定价，不存在危害公司及股东，特别是中小股东利益的景象，契合上市公司及整体股东的共同利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。审议程序契合《公司法》《公司章程》的有关规矩。综上，监事会赞同《关于承认公司2021年相关买卖及估计公司2022年度相关额度的方案》。

　　详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《北京理工导航操控科技股份有限公司关于2022年度日常相关买卖额度估计的公告》（公告编号：2022-011）。

　　监事会以为：为进一步完善公司处理结构，更好地促进公司标准运作，结合公司的实践情况，并依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》等有关法令、法规、标准性文件的规矩，监事会赞同对相关原则文件进行修订。

　　详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站(宣布的《北京理工导航操控科技股份有限公司监事会议事规矩》。

　　监事会以为：公司本次运用部分超募资金用于永久弥补流动资金，有利于进步征集资金的运用功率，下降财政本钱，契合公司和整体股东的利益。本次运用部分超募资金永久弥补流动资金契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等法令、法规、标准性文件及《公司章程》《征集资金处理原则》的相关规矩。本次运用部分超募资金永久弥补流动资金事项触及的审议程序契合法令、行政法规、部门规章及其他标准性文件的规矩，不存在改动征集资金用处和危害股东利益的景象。

　　详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《北京理工导航操控科技股份有限公司关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的公告》（公告编号：2022-014）。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。

　　●本次利润分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

　　●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生变化的，拟保持分配总额不变，相应调整每股分配份额，并将另行公告详细调整情况。

　　经信永中和会计师事务所（特别一般合伙）审计，到2021年12月31日，公司2021年度完成归归于母公司股东的净利润73,072,776.73元，2021年度可供分配的净利润为136,407,246.17元。公司2021年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向整体股东以现金方法进行利润分配，公司拟向整体股东每10股派发现金盈余6.25元（含税）。若以到2022年4月30日的公司总股本88,000,000股为基数，以此核算算计拟派发现金盈余55,000,000元（含税），剩下未分配利润结转今后年度分配。本次利润分配不送红股，不进行本钱公积金转增股本。

　　如在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生变化的，公司拟保持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。

　　公司于2022年6月6日举行第一届董事会第十七次会议，以7票赞同，0票对立，0票放弃的表决效果审议经过了《关于公司2021年度利润分配方案的方案》，董事会赞同本次利润分配方案，并赞同将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　独立董事以为，公司2021年度利润分配方案充沛考量了公司所在作业特征、展开阶段、本身运营情况、盈余水相等各方面要素，从公司实践动身，统筹了公司股东的合理出资报答和公司的中长时间展开规划，契合《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》以及《北京理工导航操控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规矩，有利于确保和满意公司正常运营和可持续展开需求，所实行的决策程序契合有关法令、法规和标准性文件的规矩及《公司章程》的有关规矩，不存在危害公司及整体股东尤其是中小股东利益的景象。

　　综上，独立董事赞同公司2021年度利润分配方案，并赞同将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　监事会以为：公司本次利润分配方案结合了公司的实践情况，充沛考虑了公司盈余情况、现金流情况、股东报答等要素，契合公司及股东的利益，不存在危害中小股东利益的情况，一起不会对公司的正常运营构成影响。

　　（一）公司本次利润分配预案结合了公司现在的展开阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司正常运营和长时间展开。

　　（二）公司2021年度利润分配预案需求提交公司2021年年度股东大会审议经过后方可施行，敬请出资者留意出资危险。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。

　　●日常相关买卖对上市公司的影响：本次相关买卖属公司日常相关买卖，是正常出产运营事务，以商场价格为定价依据，遵从相等自愿原则，买卖危险可控，不会对相关人构成较大的依靠，不影响公司的独立性，不存在危害公司及股东利益的情况。

　　公司于2022年6月6日举行的第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第九次会议审议经过了《关于承认公司2021年相关买卖及估计公司2022年度相关买卖额度的方案》，董事会在审议该方案时，相关董事戴斌已逃避表决。到会会议的非相关董事共同表决经过该方案，表决程序契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法令法规以及《北京理工导航操控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规矩。依据《公司章程》等规矩，本次触及相关买卖金额占同类事务收入份额较小，本次关于2021年度相关买卖的承认及估计2022年度相关买卖额度的事项无需提交股东大会审议。

　　独立董事独立定见：公司与相关方的日常相关买卖系正常商场行为，遵从了公允、公平、公平的原则，契合公司运营展开情况与需求，没有危害公司及其他中小股东的利益，对公司独立性没有影响，契合我国证监会和上海证券买卖所的有关规矩。

　　公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议经过了《关于承认公司2021年相关买卖及估计公司2022年度相关买卖额度的方案》，董事会审计委员会定见：关于承认公司2021年相关买卖及估计公司2022年度相关买卖额度的事项，契合公司日常出产运营实践情况，买卖具有商业合理性，买卖定价遵从公平、公平、公允的商场化原则，不影响公司的独立性，不存在危害公司和股东利益，特别对错相关股东和中小股东利益的情况。董事会审计委员会赞同关于承认公司2021年相关买卖及估计公司2022年度相关买卖额度的事项，并赞同将该事项提交公司第一届董事会第十七次会议审议。

　　监事会定见：公司与相关方之间发生的买卖系日常正常运营事务，相关买卖价格均依照商场价格进行公允定价，不存在危害公司及股东，特别是中小股东利益的景象，契合上市公司及整体股东的共同利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。审议程序契合《公司法》《公司章程》的有关规矩。

　　2022年度日常相关买卖估计金额占公司最近一期经审计归归于上市公司股东的净资产的份额为2.30%。

　　主旨和事务范围：培育高等学历理工人才，促进科技展开。法学、公共处理本科学历教育、教育学硕士研究生学历教育、交通运输、生物、工商处理、物理、经济、外语、艺术本科和硕士研究生学历教育、航空宇航、兵器、机械、资料、仪器仪表、数学、化学、力学、光学、环境科学、处理、核算机、信息工程、操控、电子、能源动力、化工本科和硕士博士研究生学历教育、博士后培育相关科研、持续教育、高职教育、专业培训与学术交流

　　上述相关方是为军工特征明显的高等院校，具有较强的履约才能。相关买卖归于两边正常运营所需，上述相关方与公司以往年度发生的相关买卖实行情况杰出。

　　相关买卖的定价首要遵从揭露、公平、公允的原则，以商场价格为依据，不会危害公司及整体股东的利益。

　　为维护两边利益，公司将与上述相关方依据实践事务展开情况签定详细的合同，两边均将严厉依照合同约好条款行使相关权力、实行相关职责。

　　上述相关买卖是公司事务展开及出产运营的正常运营需求，归于正常性事务，契合公司和整体股东的利益，具有必要性。

　　公司与上述相关方之间的相关买卖均遵从洽谈共同、公平买卖的原则，买卖过程在两边相等洽谈达到的买卖协议的基础上实行，不会对公司及公司财政情况、运营效果发生晦气影响，契合公司及整体股东的利益买卖。

　　本次估计的相关买卖不会影响公司的独立性，公司不会因上述买卖而对相关方构成依靠，不会对公司的财政情况、运营效果发生晦气影响，不存在危害公司及其他股东特别是中小股东利益的景象。

　　上述关于承认公司2021年相关买卖及估计公司2022年度相关买卖额度事项现已公司第一届董事会第十七次会议审议经过，相关董事予以逃避表决，独立董事已就该方案宣布了赞同的独立定见。上述相关买卖额度估计事项的决策程序契合相关法令、法规及《公司章程》的规矩。公司上述估计日常相关买卖事项均为公司展开日常运营活动所需，未危害上市公司和非相关股东的利益，不会对上市公司独立性发生影响，上市公司亦不会因此类买卖而对相关方发生依靠。

　　综上所述，保荐安排对理工导航承认公司2021年相关买卖及估计公司2022年度相关买卖额度事项无贰言。

　　（一）北京理工导航操控科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立定见；

　　（二）我国国际金融股份有限公司关于北京理工导航操控科技股份有限公司承认公司2021年相关买卖及估计公司2022年度相关买卖额度的核査定见。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。

　　北京理工导航操控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月6日举行第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议，审议经过了《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的方案》，赞同公司运用部分超量征集资金人民币18,449.81万元用于永久弥补流动资金，独立董事、监事会对本事项宣布了清晰赞同的定见，保荐安排我国国际金融股份有限公司对本事项出具了无贰言的核对定见。本方案需求提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

　　依据我国证券监督处理委员会于2022年1月5日出具的《关于赞同北京理工导航操控科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应〔2022〕8号），公司获准向社会揭露发行人民币一般股22,000,000股，发行价格为人民币65.21元/股，征集资金总额人民币143,462.00万元，扣除发行费用人民币18,405.97万元后，征集资金净额为人民币125,056.03万元。

　　上述资金到位情况现已信永中和会计师事务所（特别一般合伙）审验，并于2022年3月14日出具了《验资陈说》（XYZH/2022BJAG10053）。公司依照规矩对上述征集资金进行专户存储处理，并与保荐安排、寄存征集资金的开户银行签署了《征集资金专户存储三方监管协议》及《征集资金专户存储四方监管协议》。

　　依据公司《初次揭露发行股票并在科创板上市招股阐明书》宣布的征集资金出资项目及征集资金运用方案，征集资金运用方案如下：

　　在确保征集资金出资项目建造的资金需求和征集资金项目正常进行的前提下，为满意公司流动资金需求，进步征集资金的运用功率，下降财政本钱，进一步进步公司盈余才能，维护上市公司和股东的利益，依据《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》和公司《征集资金处理原则》的相关规矩，公司拟运用部分超募资金永久弥补流动资金，用于公司的出产运营，契合公司实践运营展开的需求，契合整体股东的利益。

　　公司超募资金总额为61,499.38万元，本次拟用于永久弥补流动资金的金额为18,449.81万元，占超募资金总额的份额为30.00%。公司最近12个月内累计运用超募资金永久弥补流动资金的金额不超越超募资金总额的30%，未违背我国证券监督处理委员会、上海证券买卖所关于上市公司征集资金运用的有关规矩。

　　公司许诺每12个月内累计运用用于弥补流动资金的金额将不超越超募资金总额的30%；本次运用超募资金永久弥补流动资金不会影响公司征集资金出资方案正常进行；在弥补流动资金后的12个月内不进行高危险出资以及为控股子公司以外的目标供给财政赞助。

　　2022年6月6日，公司举行的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议审议经过了《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的方案》，赞同运用超募资金人民币18,449.81万元用于永久弥补流动资金。公司独立董事对本事项宣布了清晰赞同的独立定见。该事项需求提交股东大会审议。

　　本次运用部分超募资金永久弥补流动资金有利于进步征集资金的运用功率，下降财政费用，进一步进步公司盈余才能，契合公司和整体股东的利益。本次运用部分超募资金永久弥补流动资金事项触及的审议程序契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》等法令、法规、标准性文件及公司《征集资金处理原则》的规矩，内容及程序合法合规，不存在改动征集资金用处和危害股东利益的景象。

　　综上，独立董事赞同公司运用部分超募资金永久弥补流动资金的事项，并赞同将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　监事会以为：公司本次运用部分超募资金用于永久弥补流动资金，有利于进步征集资金的运用功率，下降财政本钱，契合公司和整体股东的利益。本次运用部分超募资金永久弥补流动资金契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等法令、法规、标准性文件及《北京理工导航操控科技股份有限公司章程》《征集资金处理原则》的相关规矩。本次运用部分超募资金永久弥补流动资金事项触及的审议程序契合法令、行政法规、部门规章及其他标准性文件的规矩，不存在改动征集资金用处和危害股东利益的景象。

　　经核对，保荐安排以为：理工导航运用部分超募资金用于永久弥补流动资金，有助于进步征集资金运用功率，下降财政本钱，不会影响征集资金出资项目的正常进行，不存在改动征集资金投向和危害股东利益的景象，且现已公司董事会、监事会审议赞同，独立董事宣布赞赞同见，实行了必要的程序，需求提交公司股东大会审议。

　　公司运用部分超募资金用于永久弥补流动资金事项的相关审议程序契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等法令、法规、标准性文件及《征集资金处理原则》等规矩。公司运用部分超募资金用于永久弥补流动资金，有利于公司主营事务展开，有利于进步征集资金的运用功率，契合公司和整体股东的利益。

　　（一）北京理工导航操控科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立定见；

　　（二）我国国际金融股份有限公司关于北京理工导航操控科技股份有限公司运用部分超募资金永久弥补流动资金之核査定见。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。

　　● 拟聘任的会计师事务所称号：信永中和会计师事务所（特别一般合伙）（以下简称“信永中和”）。

　　到2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务事务审计陈说的注册会计师人数超越630人。

　　信永中和2020年度事务收入为31.74亿元，其间，审计事务收入为22.67亿元，证券事务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，触及的首要作业包含制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水出产和供给业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同作业上市公司审计客户家数为205家。

　　信永中和已购买作业稳妥契合相关规矩并包括因供给审计服务而依法所应承当的民事补偿职责，2021年度所投的作业稳妥，累计补偿限额7亿元。

　　到2022年4月30日，信永中和会计师事务所近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分1次、监督处理办法12次。从业人员中4人次遭到行政处分、25人次遭到监督处理办法、4人次遭到自律监管办法。

　　拟签字项目合伙人：陈刚先生，1999年取得我国注册会计师资质，1998年开端从事上市公司审计，2011年开端在信永中和执业，2019年开端为本公司供给审计服务，近三年签署和复核的上市公司超越10家。

　　拟担任独立复核合伙人：梁晓燕女士，1994年取得我国注册会计师资质，1994年开端从事上市公司审计，2006年开端在信永中和执业，2019年开端为本公司供给审计服务，近三年签署和复核的上市公司超越10家。

　　拟签字注册会计师：宋勇先生，2005年取得我国注册会计师资质，2004年开端从事上市公司审计，2011年开端在信永中和执业，2019年开端为本公司供给审计服务，近三年签署上市公司超越3家。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人近三年无执业行为遭到刑事处分，无遭到证监会及其派出安排、作业主管部门的行政处分、监督处理办法，无遭到证券买卖场所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分等情况。

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人等从业人员不存在违背《我国注册会计师作业道德守则》对独立性要求的景象。

　　2022年度审计费用估计为70万元，系依照会计师事务所供给审计服务所需的专业技能、作业性质、承当的作业量，以所需作业人、估计作业日数和每个作业人日收费标精确认。

　　公司董事会审计委员会于2022年6月6日举行了第一届董事会审计委员会第八次会议，审议经过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的方案》。

　　审计委员会就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司处理层了解了详细情况，查阅了拟聘会计师事务所的相关资质等证明资料。对信永中和会计师事务所（特别一般合伙）的专业担任才能、出资者维护才能、独立性和诚信情况等进行了充沛了解和检查，信永中和会计师事务所（特别一般合伙）具有证券、期货从业执业资历，可以满意公司审计作业的要求。赞同公司续聘会计师事务所的事项，并赞同将该事项提交至公司第一届董事会第十七次会议审议。

　　独立董事事前认可定见：信永中和会计师事务所（特别一般合伙）具有相关资质条件，且在担任公司IPO审计安排期间严厉遵从《我国注册会计师审计原则》等有关财政审计的法令、法规和相关方针，勤勉尽责，遵从独立、客观、公平的执业原则，较好地实行了审计安排的职责和职责。咱们赞同持续聘任信永中和会计师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度会计师事务所，并赞同将该事项提交公司第一届董事会第十七次会议审议。

　　独立董事独立定见：信永中和会计师事务所（特别一般合伙）具有相关资质条件，且在担任公司IPO审计安排期间严厉遵从《我国注册会计师审计原则》等有关财政审计的法令、法规和相关方针，勤勉尽责，遵从独立、客观、公平的执业原则，较好地实行了审计安排的职责和职责。

　　综上，独立董事赞同持续聘任信永中和会计师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度会计师事务所，并赞同将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司于2022年6月6日举行第一届董事会第十七次会议，以7票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的方案》，赞同公司持续延聘信永中和会计师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度会计师事务所，并提交公司2021年年度股东大会审议。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。

　　北京理工导航操控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月6日举行第一届董事会第十七次会议，审议经过了《关于修订〈公司章程〉的方案》《关于修订部分内部处理原则的方案》。现将有关事项公告如下：

　　为完善公司处理结构，进一步进步公司标准运作水平，依据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等法令法规及标准性文件的规矩，结合公司实践情况，公司拟对《北京理工导航操控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分内部处理原则进行修订，首要修订内容如下：

　　因为条款的新增或删减，《公司章程》的条款序号、穿插引证的条款序号以及目录页码已作相应调整。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次修订《公司章程》需求提交公司2021年年度股东大会审议经过。董事会提请股东大会授权公司处理层依据上述改变处理相关工商程存案事宜，详细改变内容以商场监督挂号处理部门终究核准版别为准。

　　依据法令法规、标准性文件的要求及《公司章程》相关规矩，并结合公司实践情况，公司修订了《股东大会议事规矩》《董事会议事规矩》《监事会议事规矩》《独立董事作业原则》《对外担保处理原则》《对外出资处理原则》《相关买卖处理原则》《征集资金处理原则》。上述处理原则需求提交2021年年度股东大会审议经过后收效。

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