发布时间：2022-05-13 05:20:32 来源：火狐官方站点

　　2020年度，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严厉依照《公司法》、《证券法》等法令法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，活跃展开作业，实在保护公司和股东利益。

　　2020年度，面临新冠疫情的冲击，公司及时建立疫情联防联控安排，活跃应对，成功完成了两万多职工“零感染”、出产“无中止”。面临国内外经济各种压力和应战，公司董事会及处理层带领整体干部职工，坚决持续改善的战略理念，全员持续发掘内部潜力，鼓舞各环节持续改善和不断立异，持续深化细化事务流程、标准标准，多措并重，运营成绩得以进步。

　　陈述期内，公司羊绒服装板块经过对出产计划、订单安排、运营猜测等进行多个维度调整，使用本身全工业链的优势，坚持了多种运营方针的灵敏性，以及对商场和出售复苏最大力度的支撑。一起及时对商场局势做出预判，快速调整产品线的优先级。为应对新冠疫情影响，公司活跃调整线下门店，推动优质店肆；一起针对经销商，进行货品、资金等多方面支撑。国内出售在传统线下途径之外，经过电商、小程序、企业微信、社群、直播等线上新途径新东西，建造多场景出售才能，在公域私域途径展开直播，从品牌及门店不同视点带动品牌种草及产品营销活动。

　　电冶板块在疫情初期受质料供给、产品发运及价格下行的影响严峻，下流首要客户需求萎靡。电力冶金板块经过最大极限发挥循环工业优势，全方位对冲疫情带来的晦气影响,充沛体现出园区一体化循环经济的抗危险才能。公司在出产方面以优化设备安全安稳作业为突破口，全力保证设备安全高效作业；以节能降耗为着力点，调整收买节奏、优化运送方法，全面下降质料本钱运送费用；以“安全、学习、节省、调和、清洁”为抓手的五型班组建造为主阵地，经过内部人才的跨界优势组合建立煤炭、电力、冶金、化工、技改设备、功用处理、供销运等7个专项持改作业小组，精益事务流程，挖潜增效；经过多环节、多途径、多部分一起补偿商场低迷导致的价格低位，最大极限发挥循环工业优势，全方位对冲疫情带来的晦气影响。PVC二期的投产和达产，更是捉住2020年下半年中国经济逐渐复苏、PVC商场强势反弹的机会。此外，铁合金出产自动化操控、硅铁尾气提质与余热使用、冶金质料功用研讨、冶金产品制成率进步等项目也在全面推动。

　　公司全员上下一直紧扣“安满是生命线”的理念，依照“全掩盖、零忍受、严查核、重实效”的原则，稳步构成以“168”为重要抓手的专项举动。陈述期因为疫情原因，公司迅速展开全面防控安置履行性监察，严防死守，坚决根绝疫情输入，保证在岗职工健康安全，保证出产运营安稳有序。公司经过严厉履行安全处理方针，突出要点范畴安全整治，全面加强安全危险管控，安排展开安全训练和应急演练，加速推动一级安全标准化创立，深化展开安全联合大查看，结实建立安全展开理念，一直绷紧安全这根弦，不断强化企业主体职责履行，牢牢守住安全出产底线，有用推动安全出产局势持续安稳向好。

　　公司活跃呼应国家提出的全面展开蓝天、碧波、净土保卫战，提出“环保是企业的职责，环保也是工业，环保更是新的竞争力”的环保理念，一直坚持一手抓经济展开，一手抓污染处理，严厉依照国家和自治区、市展开的环保专项举动的一致布置，在节能环保技能、配备及项目累计投入资金超越55亿元，而且每年持续不断的投入研制和改造。公司以循环经济工业展开为主线，已构建起循环经济工业链、节能环保、三废循环再使用的展开格式。经过加大环保产品的研制力度，加强绿色环保资料的使用，进步废弃物归纳使用水平，完成了公司的绿色展开转型与高质量展开。经过循环经济的展开，有用遵循了绿色高质量展开理念，在当地生态环境保护、资源归纳使用、技能同享、工业转型晋级、职业带动演示等诸多方面起到了活跃的引领和促进作用。

　　经过安排整合、处理进步、技能晋级和优化流程原则，安排功率持续进步；经过以风控、处理、商场和立异四个维度为抓手，以归纳优势自动盈得商场位置，推动出售成绩上台阶；以强化设备处理、业财交融、危险管控、信息化晋级，助力供、产、销、运各事务单元持续高效、调和运营。一起，经过全员全方位展开持续改善作业，助推企业持续向好、持续向优展开。

　　分职业 运营收入 运营本钱 毛利率（%） 运营收入比上年增减（%） 运营本钱比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）

　　分产品 运营收入 运营本钱 毛利率（%） 运营收入比上年增减（%） 运营本钱比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）

　　分区域 运营收入 运营本钱 毛利率（%） 运营收入比上年增减（%） 运营本钱比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）

　　公司董事会成员9名，其间独立董事3名，董事会的人数及人员构成契合法令、法规和《公司章程》的要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与查核委员会四个专门委员会。各专业委员会中独立董事占多数，除战略委员会委员由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员。2020年度，独立董事活跃到会各次董事会会议，对公司运营处理、展开方向及战略提出了活跃的主张，并对公司相关买卖、对外担保等重大事项进行了审阅，宣布了独立定见。

　　1．2020年2月14日，公司举行了第八届董事会第十九次会议，审议经过了《关于控股子公司收买内蒙古鄂尔多斯联海化工有限公司95%股权的计划》；

　　2．2020年4月13日，公司举行了第八届董事会第二十次会议，审议经过了《公司2019年度董事会作业陈述》、《公司2019年度财政作业陈述》、《公司2019年度赢利分配预案》、《关于对2020年度日常相关买卖进行估计的计划》、

　　《独立董事2019年度述职陈述》、《关于为部属子公司供给告贷担保计划》、《关于管帐方针改变的计划》、《审计委员会2019年度述职陈述》、《2019年度内部操控点评陈述》、《内部操控审计陈述》、《关于公司征集资金寄存与实践使用状况的专项陈述》、《2019年年度陈述》全文及摘要、《关于举行2019年年度股东大会的告诉》；

　　3. 2020年4月28日，公司举行了第八届董事会第二十一次会议，审议经过了《2020年第一季度陈述》全文及正文；

　　4．2020年8月27日，公司举行了第八届董事会第二十二次会议，审议经过了《2020年半年度陈述》全文及摘要、《关于为部属子公司供给告贷担保的计划》、《关于续聘管帐师事务所的计划》、《关于举行2020年第2次暂时股东大会的告诉》；

　　5．2020年10月28日，公司举行了第八届董事会第二十三次会议，审议经过了《2020年第三季度陈述》全文及正文；

　　6．2020年12月8日，举行了第八届董事会第二十四次会议，审议经过了《关于董事会换届推举暨提名第九届董事会非独立董事提名人的计划》、《关于董事会换届推举暨提名第九届董事会独立董事提名人的计划》、《关于承认第九届董事会董事薪酬的计划》、《关于推举董事会专业委员会成员的计划》、《关于改变英文名称暨修订并处理工商等手续的计划》、《关于估计2021年度对外供给告贷担保额度的计划》、《关于举行2020年第三次暂时股东大会的告诉》；

　　7．2020年12月28日，公司举行了第九届董事会第一次会议，审议经过了《关于推举董事长、副董事长的计划》、《关于聘任总经理、副总经理及总经理助理的计划》、《关于聘任财政总监的计划》、《关于聘任董事会秘书的计划》、《关于承认高档处理人员薪酬的计划》。

　　为完成国家和区域经济高质量展开，传统工业的晋级转型，势在必行。公司也将应势而动、顺势而为，自动将企业展开战略融入区域展开规划中，环绕能耗双控和碳排放进行自我筛选、自我改造、自我进步，以自动出击的姿势完成绿色低碳展开，坚决信心、坚决正确价值导向，走好自己的路，做好自己的事，公司将以持续立异的展开理念引领展开方法改变，以展开方法改变推动展开质量和效益进步，坚决不移走以生态优先、绿色展开为导向的高质量展开新路子。

　　1、全力做好疫情防控作业。在上一年疫情期间，公司坚决遵循履行各级政府和公司的指示要求，不折不扣地全方位防控疫情输入，在防疫中想方设法抓复工出产，抓收买、出售和物流，完成了疫情困局中的逆势包围。2021年，公司将持续仔细遵循履行各级政府的一致布置和防控要求，关于疫情防控和出产运营“两手抓，两手硬，两不误，双打赢”，全力打赢疫情防控阻击战，实在保证职工健康安全和出产有序推动。

　　2、持续推动工业晋级。跟着能耗双控和碳排放布景下区域工业方针改变，为呼应政府方针,公司将自动出击，持续有针对性的分期推动要点技能改造项目，特别是针对工业晋级、节能减排等方面的技能改造、替换落后产能、进步能效、环保设备的优化和晋级、“三废”归纳使用项目研制推动、工业链条的弥补完善等方面依据轻重缓急有计划的分期推动，进一步夯实展开根底，增强展开生机。

　　3、持续推动品牌和途径晋级。公司将进一步加强品牌建造，依据不同产品和不同消费集体特点拟定相应的品牌推广计划，进一步扩展品牌知名度和进步品牌美誉度。在途径建造上一起发挥线上、线下双轮驱动作用，并大力拓宽新式出售途径，加大开发国内外商场的力度。

　　以精细化的财政处理手法，操控好费用，操控好本钱，完成功率效益的最大化；以信息化为抓手，推动标准化建造，加强精细化处理；持续推广自主培育和外部引入两条腿走路的人力资源处理做法，助推安排扁平，培育高本质技能型人才部队；做好内控与安全作业，有用防备各类危险。

　　公司将经过各道工序的精益出产等持续加强出产环节处理；经过灵敏掌握商场改变，当令推动小众产品，以新制胜，持续加强产品结构调整；经过加强科学调度作业，保证上下流工业的调和高效作业，充沛发挥各环节的效能，最大极限完成各环节的降本增效。

　　1、2020年4月13日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室举行了第八届监事会第十次会议，整体监事到会会议。审议经过了《2019年度监事会作业陈述》、《2019年度财政作业陈述》、《2019年度赢利分配预案》、《关于对2020年度日常相关买卖进行估计的计划》、《关于管帐方针改变的计划》、《2019年度内部操控点评陈述》、《内部操控审计陈述》、《关于公司征集资金寄存与实践使用状况的专项陈述》、《公司2019年年度陈述》全文及摘要。

　　2、2020年4月28日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室举行了第八届监事会第十一次会议，整体监事到会会议。审议经过了《2020年第一季度陈述》全文及正文。

　　3、2020年8月27日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室举行了第八届监事会第十二次会议，整体监事到会会议。审议经过了《2020年半年度陈述》全文及摘要。

　　4、2020年10月28日内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室举行了第八届监事会第十三次会议，整体监事到会会议。审议经过了《2020年第三季度陈述》全文及正文。

　　5、2020年12月8日在北京鄂尔多斯大厦会议室举行了第八届监事会第十四次会议，整体监事到会会议。审议经过了《关于公司监事会换届推举暨第九届监事会非职工代表监事提名人提名的计划》、《关于承认第九届监事会监事薪酬的计划》。

　　6、2020年12月28日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室举行了第九届监事会第一次会议，整体监事到会会议。审议经过了《关于推举监事会主席的计划》。

　　陈述期内，公司监事会依照国家有关法令法规和《公司章程》、《监事会议事规则》，对公司股东大会、董事会的招集举行程序、抉择事项、董事会对股东大会抉择履行状况、公司高档处理人员履职状况及公司处理原则等进行了监督，并列席了公司股东大会、董事会，咱们以为：公司股东大会、董事会可以严厉依照相关法令法规、《公司章程》的要求，依法运作，合法抉择计划，股东大会和董事会抉择能较好履行，公司董事、总经理及其他高管人员履行公司职务时恪尽职守，未发现有违背法令、法规、《公司章程》或危害公司利益的行为。

　　陈述期内，公司监事会对公司的财政原则和财政状况进行了监督和查看，咱们以为公司的财政原则健全、财政处理标准、财政作业状况良好，管帐核算可以严厉依照企业管帐原则及其相关规定的要求履行，未发现有违背财政处理原则的行为。经过对公司2019年度财政陈述审阅，监事会以为该陈述实在、完整地反映了公司的财政状况和运营作用。立信管帐师事务所出具的审计定见和对所触及事项作出的点评是实在、公允的。

　　本陈述期，公司各项相关买卖均做到程序合规、价格公允，表决时分相关相关人员逃避表决，对整体股东公平、公平、合理，不存在危害公司及广阔股东利益的行为。

　　日（除特别提示外，以下数据悉数为兼并报表目标），公司总财物468.00亿元，总负债285.50亿元，财物负债率为61.00%，股东权益算计182.50亿元，其间归属于母公司股东权益136.38亿元。公司全年运营收入231.41亿元，完成赢利总额25.32亿元，净赢利20.00亿元，其间归属于母公司股东的净赢利15.28亿元，同比添加14.44%，根本每股收益1.07元，财政决算具体状况如下:

　　1、服装板块完成主营事务出售收入29.64亿元，同比削减10.60%，首要为受新冠肺炎疫情影响，全球经济低迷，国内经济增速放缓，国内纺织服装职业消费水平也有所下降，公司服装板块使用本身全工业链的优势，以及对商场和出售最大力度的支撑，国内出售在传统线下途径之外，经过电商、小程序、企业微信等线上新途径新东西，建造多场景出售才能，抵挡新冠疫情带来的冲击，陈述期收入略有削减；电冶板块完成主营事务出售收入198.87亿元，同比添加3.34%，首要为电力冶金公司（以下简称“电冶公司”）PVC、硅铁、硅锰合金等产品的出售收入添加。

　　2、内销产品完成主营事务出售收入221.14亿元，同比添加2.93%；外销产品完成主营事务出售收入7.37亿元，同比削减31.43%，首要为受新冠肺炎疫情影响，服装及硅铁出口收入削减。

　　运营本钱费用包含运营本钱、运营税金及附加、出售费用、处理费用、研制费用、财政费用等项目。陈述期公司运营本钱158.23亿元,同比削减1.95%；

　　运营税金及附加4.60亿元，同比削减6.34%；出售费用17.23亿元，同比添加0.89%；处理费用12.04亿元,同比添加2.43%；研制费用5.30亿元，同比添加98.93%；财政费用9.52亿元，同比削减9.84%。运营本钱费用各项目增减改变的

　　首要原因为：新冠肺炎疫情全球延伸，全球经济展开陷入困境，面临国内外经济各种压力和应战，公司坚决持续改善的战略理念，各环节持续改善和不断立异，全方位持续深挖内部潜力，以节能降耗为着力点，持续深化细化事务流程，多措并重，运营本钱费用得到有用操控。

　　陈述期出资收益为4.26亿元，同比削减17.86%，首要为陈述期股权出资承认内蒙古鄂尔多斯永煤矿业出资有限公司、鄂尔多斯财政有限公司、内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司权益性出资收益较同期削减。

　　陈述期运营外出入净额为-0.77亿元，其间运营外收入0.25亿元，同比添加14.00%，首要为无须付出的金钱收入较同期添加；运营外开销1.02亿元，同比添加16.46%，首要为对外捐献及非活动财物毁损作废丢失较同期添加。

　　陈述期计提各类减值丢失5.13亿元，同比削减24.33%，首要为对依照存续期内预期信誉丢失的金额计量其丢失预备的应收金钱计提信誉减值丢失0.02亿

　　元，依照可变现净值与账面本钱的差额计提的存货贬价丢失及合同履约本钱减值丢失1.01亿元；对经点评可回收价值低于账面价值的固定财物计提减值丢失4.00亿元，对经点评可回收价值低于账面价值的商誉计提减值丢失0.08亿元。

　　陈述期内，运营活动发生的现金流量净额为52.09亿元，同比添加47.36%，首要为本期以承兑汇票付出的质料收买款添加；出资活动发生的现金流量净额为1.89亿元，同比削减81.41%，首要为同期有同一操控下企业兼并化学工业回收与母公司鄂尔多斯集团来往款，本期无；筹资活动发生的现金流量净额为-63.65亿元，同比削减88.00%，首要为本期商业承兑汇票融资及回收存出融资保证金较同期削减。

　　1、活动财物165.38亿元，同比削减0.83%，首要为货币资金79.92亿元，同比削减4.37%；应收账款11.38亿元，同比削减5.66%；应收金钱融资31.17亿元，同比添加81.93%；存货32.60亿元，同比削减19.54%；非活动财物302.62亿元，同比削减8.08%，首要为计提折旧及PVC二期工程项目竣工转固使固定财物净值同比添加2.05%，在建工程8.69亿元，同比削减76.65%，首要为PVC二期工程项目竣工转入固定财物。

　　2、负债总额为285.50亿元，同比削减11.61%。其间活动负债225.64亿元，同比削减6.89%，首要为短期告贷同比削减13.96%；非活动负债59.86亿元，同比削减25.80%，首要为敷衍债券提早回售及长期告贷同比削减12.25%。

　　3、净财物182.50亿元，同比添加5.52%，其间：归属于母公司的股东权益136.38亿元，同比添加6.02%；少量股东权益46.12亿元，同比添加4.06%。

　　体系性晋级预算处理原则，标准预算处理安排架构和作业机制，依据商场环境改变、实践出产运营状况等要素动态调整预算，从必要性的视点从头审阅、优化作业计划和预算事项，进一步加大对本钱费用的管控力度，促动运营处理水平的持续进步。

　　经过整理事务流程的要害操控点和潜在危险点，修订完善各类处理原则，加强原则与事务流程现状的匹配度，进步上市公司公司处理质量，进步处理运营功率，保证公司日常运营活动稳健运营。

　　将财政负责人的绩效考评目标与地点企业的运营绩效挂钩，以绩效合同的方法束缚点评，从机制上保证业财交融和财政功用的持续进步，饯别走动处理，深化了解事务各环节流程，不断完善沟通途径和同享机制，促进事务与财政信息互通，供给多维度的运营数据剖析，助力事务展开和运营抉择计划有序推动。

　　将持续改善的理念贯穿到财政处理作业中，完善各类核算事务模块的标准和流程，拟定详实的绩效考评处理办法，联动出台根底核算施行细则，进步会集核算事务水平，优化要害作业岗位，凭借信息化体系进步多维度运营剖析数据输出质量和功率。

　　经过外聘讲师结合内部授课方法展开专业训练，安排线上线下体系性事务训练等多方法开辟思路和知识面，加强监管方针、管帐原则的学习和贯宣，进步财政人员方针、原则的掌握和使用水平，进步财政人员归纳本质。

　　全面遵循晋级后的预算处理原则，实在推动要点作业和预算事项的高效、精准履行，不断进步预算履行剖析层次和管控水平，客观点评预算履行作用，持续做好事务运作和预算处理流程优化作业，为预算处理信息化体系的建造奠定根底。

　　体系整理安排架构和事务流程，以精细化处理强化职责履行，厚实推动各类内控危险点对应的处理原则建造，充沛使用信息体系大数据功用优化完善内控处理体系建造，加强方针法规学习，习惯新的监管方法，进步上市公司标准运作水平。

　　实在推动业财深度交融，拟定详实计划展开各层级调研，深化了解事务本质和运作流程，着力为事务供给服务支撑，构建持续改善项目财政管控机制，

　　全方位优化绩效考评机制，要点经过目标改变衡量成绩好坏，加强绩效与薪酬联动，持续优化岗位职责，完善同享核算流程，加强模块化分工协作才能，经过信息化晋级加强核算自动化水平，完成信息质量进步和数据同享，为事务剖析和抉择计划供给高质量的根底数据。

　　持续加大财政人员训练力度，加强监管、原则等方针的学习，将监处理念使用到财政处理作业中，经过线上线下会集训练、自主学习、不定期专题讨论沟通等方法，全力进步财政人员归纳本质水平，一起加速主干部队的队伍建造，保证财政作业的可持续展开和进步。

　　2021年，财政作业将以预算处理、内控处理、原则建造、业财交融、团队建造几方面为作业要点，为公司稳健、良性展开全力护航。

　　经立信管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2020年度母公司口径可供分配赢利为4,146,469,938.51元，在归纳考虑了公司股本规划、赢利添加状况以及公司展开前景等要素后，公司董事会拟定了如下赢利分配计划：

　　以公司施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈利8元（含税）。若依照公司到 2020年12月31日的总股本1,427,947,069股核算，分配现金盈利总额为1,142,357,655.20元，占2020年度兼并口径归属于上市公司股东的净赢利的74.76%。

　　内容详见2021年4月15日发表于上海证券买卖所（以下简称“上交所”）网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司相关买卖公告》（临2021-011）。

　　本计划构成与大股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限职责公司及其隶属企业、其他相关方的买卖，构成相关买卖，相关股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限职责公司、鄂尔多斯财物处理（香港）有限公司均需逃避表决。

　　内容详见2021年4月15日发表于上交所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事2020年度述职陈述》。

　　内容详见2021年4月15日发表于上交所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于为部属子公司供给告贷担保的公告》（临2021-012）。

　　内容详见2021年4月15日发表于上交所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股东分红报答规划（2021年—2023年）》。

　　内容详见2021年4月15日发表于上交所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于与鄂尔多斯财政有限公司签署的相关买卖公告》（临2021-015）。

　　本计划构成与大股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限职责公司及其隶属企业、其他相关方的买卖，构成相关买卖，相关股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限职责公司、鄂尔多斯财物处理（香港）有限公司均需逃避表决。

　　内容详见2021年4月15日发表于上交所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于修订的公告》（临2021-018）。

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